空殼公司用加國地址作掩護向俄走私8000萬元華製電子產品
【明報專訊】有關於俄羅斯的貿易文件顯示，一家在加勒比海國家註冊登記的空殼公司，用一處加拿大的地址作掩護，向俄羅斯走私了價值最少8000萬元的電子產品，其中大部分是中國製造。迄今為止該公司還沒有受到嚴厲制裁。
這樣的活動看似有俄羅斯政府在背後謀劃，它涉及一個由跨國買家和生產商組成的秘密網絡，專職從西方國家採購對俄羅斯貿易禁運的技術，其中大部分是來自中國的庫存和製造商，用於幫助生產武器，最後用在俄羅斯入侵烏克蘭的戰場上。
這些文件中最突出的一家涉事企業是阿爾伯頓公司(Alburton Enterprises Inc.)，該公司使用多倫多郊區的一處民宅作為供應商地址，進行了1400多項涉及微電子和其他計算機組件的交易。這些進出口貿易活動，其實都是這家俄羅斯空殼公司用來掩護與中國製造商的暗地交易，以保護高價值的微電子產品不被加拿大海關沒收，同時也要幫助中國的貿易伙伴不去觸怒西方政府和商業伙伴。
中國微電子產品流入俄羅斯
美國政府曾多次警告中國政府，不要向俄羅斯提供武器，中國自然予以否認。但最近幾個月，不少產自中國的微電子產品流入俄羅斯，中國因此受到抨擊。
反金融犯罪專家戴維斯(Jessica Davis)說，使用像阿爾伯頓這樣的加拿大空殼公司，是用來迷惑美國執法部門的審查，因為加拿大的地址和加拿大的公司，能夠方便地給從事此類業務的公司披上一層合法的外衣。
安省政府的商業紀錄顯示，該公司於2012年在位於加勒比海地區的英屬維爾京群島註冊成立，然後於2015年作為外國企業在安省註冊經營。
此後該公司就利用其准加拿大公司的身分，從中國大陸、台灣地區和馬來西亞等地購買三星、華為、英特爾和H3C等科技行業巨頭生產的電子元件，再轉手運往莫斯科的2家計算機公司Rubion和Obltransterminal LLC。前者自稱得到俄羅斯聯邦政府的認可，後者則因向俄羅斯軍方提供設備而受到美國制裁。
俄國軍方將採購來的中國產民用電子制導元件，裝在了俄國軍工製造的滑翔制導炸彈上，用於攻擊烏克蘭的目標。
阿爾伯頓公司似乎從未從加拿大購買或向俄國出口國加拿大製造的技術，而是從中國和南太平洋其他國家購買零部件，然後利用其加拿大供應商的身分將這些零部件運往俄羅斯。
商業紀錄還顯示，阿爾伯頓公司的「註冊代理人」(Registered Agent for Service)是愛德華-波貝雷茲金(Edward Poberezkin)。他專職代表公司接收處理加拿大法律法規手續上的信件和信函，他的家庭住址也是公司的註冊地址。
此外他在安省至少還掌管着另外3家公司，而這些公司也沒有網站，註冊地址也都是波貝雷茲金的家庭住址。
但波貝雷茲金卻向CBC電視台聲稱，他雖然確實是阿爾伯頓公司的註冊代理人，但已經有9年沒有與該公司聯繫過了。
「我的地址是公共紀錄的一部分，不幸的是，我無法控制是否有人決定使用它。」
查處此類違反制裁行為的機構是加拿大皇家騎警，但該執法機構卻表示，尚未就上述活動提出控罪。
公司已成國際洗錢活動代名詞
安省政府的商業紀錄還顯示，阿爾伯頓公司已成為國際洗錢活動的代名詞。該公司的第一任董事、澳洲女子基爾基拉里(Christalla Kirkillari)在互聯網上與全球360多家公司建立了聯繫，並在全球另一個金融犯罪和逃稅溫牀塞浦路斯(Cyprus)開展業務，她的一個官方業務地址就位於那裡。
基爾基拉里與俄羅斯商界人士有公開聯繫，在莫斯科也有辦公地址。她在一份名為《離岸泄密》(Offshore Leaks)的秘密金融和法律文件數據庫中被反覆提及，稱她參與到數十億與俄羅斯總統普京聯繫在一起的洗黑錢活動中。
今年5月，英國倫敦商人普里斯托帕(Vladimir Pristoupa)涉嫌向俄羅斯客戶出售軟件和計算機組件，這些產品最後都被提供給俄羅斯軍方，美國財政部隨後對其進行制裁。
資料顯示，這名俄裔英國商人與基爾基拉里曾在最少3家相同的公司工作過，都是總部位於英國倫敦的Backriver有限公司的現任或前任官員，而該公司專門從事科技活動，是一家沒有網站的隱秘公司。
自2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，加拿大及其盟國的持續制裁對俄羅斯的軍工綜合體構成了挑戰。為此俄國建立了由中間商組成的全球地下網絡，主要購買中國技術或中國製造的西方技術產品。那些中間商像販毒集團一樣，通過一系列複雜的交易把來自俄國的非法交易所得「洗白」，避開西方國家政府的處罰。
美國商務部負責出口執法的助理部長阿克塞爾羅德(Matt Axelrod)表示，美國方面正採取措施防止緊俏電子產品流入俄羅斯。他的團隊已經在最少16宗涉及向俄羅斯非法出口零部件的案件中提出了控罪，同時也向中國政府方面要求提供協助。
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