挪用客戶1300萬資產賭博 加密幣平台涉欺詐被罰1840萬
【明報專訊】卑詩證監會(BCSC)對一間總部位於卑詩的加密貨幣交易平台處以1840萬元罰款，當局指該平台用欺詐手段，將客戶近1300萬元的資產轉走用於賭博。
BCSC要求斯邁利(David Smillie)及其公司合併支付1040萬元，即他們因不當行為而獲得的金額減去退給客戶的款項，他還必須因其不當行為支付800萬元的行政罰款。該公司名為1081627 B.C.有限公司，經營ezBtc加密幣交易平台。斯邁利在實施詐騙行為期間為卑詩居民。
BCSC在判罰裁決中寫道，斯邁利和ezBtc「出於自己的目的，以欺詐手段轉移了客戶的加密資產。他們公然多次實施欺詐。BCSC收回的所有款項都可以提供給受害者。」
據BCSC說，ezBtc平台允許客戶買賣各種加密資產，並告訴客戶他們的數字資產將離線保存，這是一種更安全的保存資產的方法，可以免受網羅威脅和未經授權的帳戶侵入。
然而事實上，在2016年至2019年間，客戶存入ezBtc平台的所有加密資產中，約有三分之一被轉移到賭博網站或斯邁利在其他加密貨幣交易平台上的個人帳戶。斯邁利和ezBtc總共不當獲得了935.46個比特幣和159個以太幣。
專家小組認定，在整個不當行為過程中，斯邁利多次公然向顧客撒謊，並威脅公開投訴的顧客，「在本案中，受處罰者的不當行為削弱了客戶對資本市場的信任，一位客戶作證說，她對比特幣、加密貨幣甚至對銀行業在某種程度上都失去了信任」。
除了經濟制裁外，BCSC還永久禁止斯邁利參與卑詩省的投資市場，除非透過有資質的顧問作為投資者。ezBtc平台同樣被永久禁止交易其股票或參與任何促銷活動。
斯邁利沒出席聽證會，委派律師代理。
BCSC指，不了解斯邁利的個人情況或支付罰款能力。涉案公司於2022年解散，沒有參與訴訟程序。
加拿大證券管理局(Canadian Securities Administrators)的網站上提供了獲得授權的、可與加拿大人開展加密貨幣交易業務的平台清單。
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