警破洗黑錢集團 涉款3000萬拘12人
[2023.12.10] 發表
【明報專訊】警方搗破洗黑錢集團拘捕12人，涉嫌招攬朋友及伴侶提供帳戶收取犯罪得益，利用54個帳戶清洗約3000萬元黑錢。集團同時涉及32宗本地及海外騙案，事主合共損失9700萬元。最大額一宗為投資騙案，20多歲男事主在交友程式認識騙徒後被誘投資，轉帳240萬元後對方不知所終。
另涉32宗騙案 合共失款近億
今年1月至10月有32宗本港及海外騙案犯罪得益轉帳至最少54個本地銀行戶口，涉及15宗電話騙案、15宗投資騙案、1宗網上情緣及1宗電郵騙案。
警方鎖定一犯罪集團，指集團招攬朋友及伴侶開設個人銀行帳戶收取犯罪得益，再互相過數，亦會在短時間內到銀行提取現金，部分懷疑用作買賣虛擬貨幣掩飾資金來源。
警方財富情報及調查科財富調查組周五採取代號「擊錘」及「謀攻」行動，搜查多個地點，包括兩間懷疑虛幣投資公司，檢獲約120萬元現金、逾25張銀行卡、多部智能電話及電腦。警方以「串謀洗黑錢」拘捕5男6女，另以「阻差辦公」拘捕一名女子，各人年齡20至45歲，其中6人為親屬及情侶關係。據了解，被捕22歲男子及45歲女子相信為集團主腦，部分被捕人聲稱對資金來源不知情。
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