在2017年1月，卑詩博彩執法科(B.C. Gaming Enforcement Branch)的執行主任Len Meilleur曾經撰寫照會，通知相關方面，在賭場內會有警察駐守。該照會指出，警察有理由相信，涉罪金錢流入了賭場。

在2017年4月，主管卑詩博彩執法科的助理廳長John Mazure也曾發出備忘錄，指出卑詩新設立的聯合非法賭博調查組(Joint Illegal Gaming Investigation Team)與卑詩聯合特別執法部門(Combined Forces Special Enforcement Unit of B.C.，簡稱CFSEU)將攜手掌管一個新設立的「交易評估組」(Transaction Assessment Team)。卑詩律政廳證實，該交易評估組的構建處於初步階段，將會投入運作。

究竟將要建立的「交易評估組」如何運作，文件中的相關細節大都被刪除。但未被刪除的段落顯示，評估組的運作目標是進一步發起調查、起訴，甚至沒收涉罪金錢。

Mazure在4月發出的備忘錄指出，在2015年7月，曾抽查某家賭場所出現的特高風險賭博，每宗交易中有賭客一次過以5萬元現金買入籌碼。在2015年7月一個月內，某賭場的所謂高風險交易總金額達2000萬元；其中1500萬元的可疑現鈔是由面額20元的鈔票組成。

調查人員也識別出一批「感興趣人物」，指他們在賭場內外負責運送這些現鈔。由於這一發現，「聯合非法賭博調查組」因而成立。

而卑詩博彩執法科委託機構對各賭場進行核數發現，在2015年7月，列治文某賭場共接納約為1350萬元的20元面額現鈔，執法部門的情報懷疑這些現鈔有可能涉及犯罪活動。

Mazure在2017年4月發出的照會顯示，根據警方及博彩執法科所獲得的情報，非法放貸人用涉罪金錢放貸給賭客。照會又說，犯罪組織在賭場內外出現，對公眾安全構成實質威脅。

該照會指出，賭場經營者對於涉罪金錢流入賭場，基本上是無能為力；通常只能接受那些可疑金錢，最多僅能通過博彩管理局向監管洗錢的Fintrac舉報。賭場經營者不能拒收這些現鈔，因對於現鈔來源獲知有限。