• 2024.10.07
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女子銀行大額提款 重慶警循線破獲詐騙案

[2024.10.07] 發表

【明報專訊】重慶市渝北區公安分局周日(6日)公布,當局早前在市公安局刑偵總隊指導下,成功偵破一宗協助資訊網絡犯罪活動案,當場拘捕一名天津籍女疑犯,扣押涉案金額近118萬元(人民幣,下同),已採取刑事強制措施。

案情指,疑犯李某上月13日在渝北區某銀行分行辦理大額提款業務,被銀行工作人員發現神色緊張,銀行帳戶資金流異常,在面對詢問時更閃爍其詞。

警方抓獲李某後立案偵查,發現其6月前往重慶,在境外洗錢集團引導下,以從事經營活動為由,在多間銀行開立個人帳戶、商家收款二維碼等,藉此轉入詐騙資金。

經查,李某名下銀行卡涉及9宗詐騙案件,共騙取25人資金。渝北區公安分局指,當局上月24日已向5名受害者發還約43萬元受騙資金,後續將依法返還剩餘資金予其他受害者,並深挖李某背後洗錢集團。

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