允銀行交換資料識別可疑戶 明年交草案
[2024.08.19] 發表
【明報專訊】金管局今年上半年收到1425宗銀行投訴，有350宗與騙案相關，當中誘使受害人授權支付的個案，如投資騙案、網上情緣等，較去年同期升16%。金管局助理總裁(法規及打擊清洗黑錢)陳景宏表示，趨勢與警方騙案數字大致相符，期望爭取修訂《銀行業條例》，容許銀行為防範和偵測金融罪行交換個人客戶資料，料明年向立法會提交草案。
金管局去年6月推出銀行間信息交換平台，供具本地系統重要性認可機構分享懷疑涉及詐騙相關洗錢活動的企業客戶戶口信息。陳景宏稱，多間銀行已在平台交換超過200宗涉及投資、網購及網上情緣騙案信息的相關報告，促使參與銀行識別從前未知的可疑帳戶，並提交可疑交易報告，協助罪案調查。
陳景宏續說，目前大部分傀儡戶口是以個人名義持有，期望擴大信息交換範圍，包括個人戶口等，以協助打擊金融罪行，尤其詐騙案件。
金管局1至3月就修訂《銀行業條例》諮詢公眾。陳景宏稱共收到18份回覆，大部分支持修訂建議，當中有意見認為應強制銀行參與分享可疑個人客戶信息；但金管局認為以自願性質參與較適合本地情况。他預計草案會在明年提交立法會審議。
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