涉開空殼公司洗6億黑錢 拘找換店3姊弟

海關日前在屯門愛琴海岸拘捕一名35歲男子，他任職找換店合規主任，涉嫌開設空殼公司洗黑錢。

【明報專訊】海關搗破一個洗黑錢集團，涉嫌成立一間與找換店相關的空殼公司，再開設12個銀行戶口，兩年半內洗黑錢逾6億元。海關本月4日(周三)至昨日合共拘捕兩男兩女，涉嫌串謀洗黑錢，當中3人為姊弟。

另一人為找換店合規主任

3名被捕姊弟分別是公司董事(39歲大姊)、找換店擁有人(37歲二姊)及找換店職員(34歲三弟)，另一名35歲被捕男子任職找換店合規主任，是三姊弟的朋友。海關早前接到銀行舉報，經調查後相信涉案集團於2021年1月至2023年7月洗錢超過6億元。

海關財富調查科調查主任區穎璋表示，涉案找換店合規主任成立一間本地空殼公司，在4間本地銀行以公司秘書地址開設12個戶口，向銀行報稱從事電腦貿易及科技諮詢服務。

無報稅紀錄 1800宗可疑交易

涉事空殼公司無可考的業務地址，過去幾年無報稅紀錄，而兩年半內有超過1800宗可疑交易，交易方牽涉許多不相關業務的公司。根據調查，部分資金到帳後幾日內會轉走，最高單日交易19次，單日入帳最大金額高達1900萬元，引起海關懷疑。

海關調查發現上述交易透過網上理財服務於4個住宅地址及兩個公司商業地舖進行，遂採取執法行動，到場搜查涉案者手提電話、電腦、銀行文件等資料。海關相信已瓦解一個洗黑錢集團並拘捕主腦，4名被捕人獲准保釋候查。

更多港聞

傷人野豬逃山 漁署附近設器捕豬「人道處理」

【明報專訊】前日早上8時許，一頭野豬衝入灣仔司徒拔道1號前友邦大廈重建地盤，撞傷5名男工人及一名男警，其後向後山逃逸。漁護署昨在facebo... 詳情

菲籍漢認屢性侵親女囚50月 女有自殺念頭

【明報專訊】菲律賓籍男子2019年於住所非禮當時10歲的女兒，3年後再犯，趁女兒入睡以陽具摩擦其私處，女兒向母親揭發事件。該男子早前承認兩項... 詳情

警涉三狎女童12月再訊 二人為親戚

【明報專訊】休班男警涉嫌3年前在紀律部隊宿舍三度非禮女童，警方今年6月接獲報案，調查後拘捕該男子。他被控3項非禮罪，案件昨在觀塘裁判法院首次... 詳情

「三會」屬地區委會界別選民 羅健熙：憂直選不可查「間選名冊」

【明報專訊】區議會改制後「三會」（分區會、滅罪會及防火會）成員屬地區委員會界別選民，選管會前晚發聲明指出，據法例可將地委會界別選民名冊摘錄提... 詳情

向「醫生候召」補償徵稅 稅局終極上訴擇日宣判

【明報專訊】公立醫院醫生早年集體入稟法庭，向醫管局追討於休息日及法定假日候召的補償，獲裁定勝訴。當時牽頭興訟的立法會前醫學界議員梁家騮（圖，... 詳情