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犯罪集團用300多台手機收款,涉及金額7億元。(網上圖片)
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[昔日明報]

 
中國
 浙團伙為賭博網「洗錢」 300手機同時收款涉7億

【明報專訊】賭博網站除了通過「代理」招賭,還得想辦法處理賭資。浙江樂清市警方近日成功摧毀一個為賭網提供充值、提取現金等服務的「洗錢組織」,拘捕31名疑犯。初步調查發現,該組織在短短數月間流入的資金接近7億元(人民幣.下同,約8億港元)。目前,一眾疑犯因涉嫌開設賭場罪已被警方刑事拘留。

警方表示,去年12月底接獲一間銀行提供線索,指4個可疑帳號在大約半年時間內,交易金額高達2.5億元(約2.8億港元),而帳號持卡人登記的職業、年齡和帳面資金流水極不相符。經查,該批可疑帳號與一間伺服器設在境外的賭網有密切關係,而該賭網的「代理」及參賭人員更是遍佈全國。

據了解,由於通過現有的支付寶或微信等「第三方支付平台」具有嚴格監管機制,而「第四方支付」平台則因為由個人組建,沒有相關許可證也能營運,所以備受賭博、私彩等犯罪分子「青睞」,並以此作為「金融結算中心」。而涉案的賭網便利用了這樣的「灰色地帶」,以交易金額1%至2.8%的比例手續費,誘使朱某、卜某及肖某等人在福建及湖南協助處理賭資。

警方調查後指出,朱某等人自去年以來開設的工作室和支付平台,為賭網提供掃碼收付服務,「賭網提供給賭徒的二維碼不斷變化,所以手機屏幕上的二維碼也在不斷更新」,也負責各種宣傳招攬賭客的工作。

警方在朱某等人的「洗錢中心」內除了拘捕涉案人員,同時扣查30多部電腦、逾300台智能手機、資金480多萬元(逾540萬港元),以及凍結250多張銀行卡等涉案物品。

 
 
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