【明報專訊】商品交易所被捲入虛假文件案，涉及32份文件和逾117億美元，3名內地人昨日被裁定3項管有虛假文書罪名成立。主審法官指假文件錯漏百出，涉及金額達天文數字，直指其中一被告稱假文件是「樣本」的說法乃「自圓其說、完全不可信」，相信被告有意圖將假文件用於商業用途上，若因此騙得貸款，會對他人造成不利。

案件經歷約兩個月審訊後，主審法官陳仲衡終在昨日宣讀裁決，3名被告依次為戴麟懿(55歲)、李善容(49歲)和連春仁(50歲)。戴早前在庭上自辯，聲稱從事商務融資工作，而涉案文件只為融資工作所需「樣本」，並非虛假文件。

官斥文件錯漏多 金額巨

法官指該批文件錯漏百出，如印上已取消的帳戶號碼、蓋有不屬於銀行的印章，法官質疑，若文件僅作樣本，何以要偽造銀行印章？而且該批文件涉及天文數字金額，如其中一份由匯豐銀行發出的「存款證明」顯示有高達106億美元的存款，根本不是正常商業交易的金額。另外，該批文件上的一些重要資料欄位留白，造法極不尋常。法官直斥「首被告作供時一直在自圓其說」、「搬出大量似是而非的理由」，完全不可信，裁定該批文件為虛假文件。

而李早前向警方表示，他來港只為探親，碰巧獲戴邀請，為戴當貸款協議的見證人，事後戴會借給他200萬，不用歸還。李又稱涉案文件是戴所有，因戴將文件遺漏在酒店房間，李才暫時保管。

涉117億美元 被告今求情

連則指他以200萬元請求朋友為他安排銀行存款證明文件，證明他有營運資金以滿足內地教育局為兩所學校續牌的要求。法官指李的說法毫無說服力，連更是謊話連篇，裁定3被告明知而管有虛假文書，假文件更可用作騙取貸款，對他人造成不利。

案情指出，去年5月21日警方到尖沙嘴海景嘉福酒店調查，分別在酒店商務中心和戴租用的兩間房找到3名被告。警方在戴身上、USB記憶體、房間和李的行李內，搜出32份虛假銀行文件，如匯豐的存款證明、中銀發出的支票，涉及117億美元(約917億港元)，拘捕3人；戴當日已逾期留港16日，早前另承認一項違反逗留條件罪。案件押後至今早讓被告求情。

【案件編號﹕DCCC738/13】