稱可助中國學生簽證來加讀書 騙320萬投資實供個人開銷賭博
[2024.09.14] 發表
【明報專訊】卑詩證監會(BCSC)指一女子以幫助來自中國學生和遊客為名，在約兩年時間內從投資者取得約320萬元，但卻將大部分金錢花在個人開銷和賭博上。當局形容該女子以「掠奪性」手法行騙。
卑詩證監會指女子張美雲(Meiyun Zhang，譯音)行騙，於2014年至2016年間，張向3名卑詩投資者籌集到大約320萬元，告知該些投資者可在零風險下每月可賺取到6%至10%回報。
BCSC指聆訊小組指張會以不同說法來迎合投資者，使他們相信她能以外幣對換方式來賺取回報，而換錢對象是中國留學生和遊客，又聲稱可透過幫助學生來到本國讀書，或者給中國學生提供貸款來取得本國簽證。
證監會續指，小組發現該些款項其實被張花在她個人用途上，包括購物、到賭場賭博和繳費，部分又當作給「在加拿大和中國投資者的回報」，以及用作個人還債項給一名卡加利的地產經紀，還有給一名移民律師付款來對她被加拿大移民局驅逐令提出抗辯。
上述投資者雖取回部分款項，但他們仍損失合共170萬元。小組還說，相信「張的行為是經過計算和甚至屬掠奪性」，因為她鍥而不捨去游說本來猶疑的受害投資者和使其繼續投資。
小組結論，持有卑詩駕駛執照的張，利用一個卡加利郵遞地址來行騙，她並明確知道其行為會使投資冒險。小組於裁決中還指張的行騙手法與龐氏騙局類似，因其用新的投資款項來作舊投資者的回報，又以「人口中的特定部分和一個具共同點的群體」，利用他們之間的信任和友誼。
BCSB說，自去年4月起，基於對張的指控嚴重性和延遲進行聆訊，她一直被臨時禁止參與投資市場，而經過數要求其親身出席聆訊都不成後，聆訊便以書面進行。證監會續指，小組下一步會考慮制裁行動，當中可包括罰款或強制還款，以及禁足市場。
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