方慧蘭疑3人涉嫌洗錢充當中國代理人 被令出售第一財富銀行股份涉案3華人撤密封保密申請

方慧蘭疑3人涉嫌洗錢充當中國代理人
被令出售第一財富銀行股份涉案3華人撤密封保密申請

[2024.09.07] 發表

【明報專訊】主要由三名華人經營及控制的加拿大第一財富銀行(Wealth One Bank of Canada)，去年4月被副總理兼財長方慧蘭(圖)下令要全數出售其股份後，三人入稟聯邦法院要求司法覆核，並申請該案受密封保密令約束，且法律程序要以非公開的形式進行。據《環球郵報》(The Globe and Mail)的報道，三人在今年初夏，已撤回有關申請，保密令也在近期被取消。

第一財富銀行三名華人大股東分別是多倫多保險公司高層咸生林(Shenglin Xian)、溫哥華地產商陳茂華(Mao Hua (Morris) Chen)、以及多倫多超市商人歐陽元森(Yuansheng Ou Yang)。

根據他們在2023年5月提交的法庭文件，他們3人合共持有第一財富銀行73.4%的普通股。

聯邦法院的訴訟文件顯示，從2022年12月開始，方慧蘭在向該銀行的主要股東發出的信件中，就中國共產黨和中國政府可能利用加拿大第一財富銀行來實現危害加拿大國家安全的目的表達了擔憂。

方慧蘭強調說，中國駐多倫多總領事曾建議華裔加拿大人使用第一財富銀行，「這一發言可能旨在被解讀為北京在華裔加拿大人中下達命令」。

此外，方慧蘭認為有理由懷疑這3人涉嫌參與洗錢，並憂慮他們可能充當代理人，代表中國政府透過第一財富銀行輸送資金。

但上述3人在法庭文件中否認了方慧蘭提出的指控，他們辯稱，因加拿大與中國的地緣政治緊張局勢加劇，令他們受到不公平的針對，導致了他們對加拿大的忠誠面臨毫無根據的挑戰。

他們還說，第一財富銀行聘請了會計師事務所普華永道(Price WaterhouseCooper)和傑爾威(Borden Ladner Gervais，BLG) 律師事務所，就方慧蘭提出的指控開展了獨立調查，但無法證實這些指控。