聯邦倡創所有權登記處 遏企業東主洗錢逃稅
[2023.03.23] 發表
【明報專訊】聯邦自由黨兌現提高公司持有和控制者透明度的承諾，提出法案創建一個所有權登記處，旨在讓當局日後更容易識別出洗錢、金融犯罪或逃稅的公司東主。聯邦工業部長商鵬飛(Francois-Philippe Champagne，圖)已引入有關法案。在上次聯邦大選後，聯邦總理杜魯多向商鵬飛發出的委任書(mandate letter)中，包括建立類似登記處的事項。
自由黨在2021年預算案中訂明，兩年內將撥款210萬元，「用於在2025年前實施一個方便公眾查詢的公司受益所有權登記處」。不過按照自由黨跟新民主黨在一年前簽訂的合作協議，該登記處要在今年底之前啟動。
聯邦新民主黨財政評論員布萊基(Daniel Blaikie)發表聲明稱，其政黨一直推動創建登記處，「讓逃稅的富人、貪腐的商人，以及被制裁的俄羅斯寡頭更難在加拿大隱藏資金」。
聯邦政府在2020年曾廣泛諮詢利益相關方面，包括執法部門、稅務機構和相關行業協會，結果發現幾乎所有人均同意創建登記處的構思。在周三晚的技術簡報會上，加拿大創新、科學及經濟發展部企業、破產和競爭政策高級總監西馬德(Martin Simard)稱，中央登記處其中一個好處是，警方可在無需預先通知的情況下向犯事者展開調查，此外，也將增加問責，因為信息將被公開並提供給公眾、記者和非牟利組織。
西馬德說，一旦法案通過，公司將有一段時間了解新登記處，並提供合規所需的信息，違規的公司將被罰款5,000元，至於破壞新規定的董事、管理人員和股東則面臨罰款20萬元或監禁6個月的處罰。
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