中山破虛擬貨幣傳銷案 凍結3.1億

中山破虛擬貨幣傳銷案凍結3.1億

[2017.04.08] 發表

【明報專訊】廣東警方持續進行「颶風2017」反涉黑罪惡行動，中山市警方昨日舉行新聞發布會，通報第一季度強力打擊電訊網絡詐騙、金融領域犯罪、「兩搶一盜」等，涉黑惡勢力違法犯罪專項行動所取得的成果，並公布一批典型案例，包括一宗「維卡幣」傳銷案件，凍結資金3.1億元(人民幣‧下同)，同時，對15名在逃疑犯公開懸賞追逃。

中山警方在會上展示大批繳獲的作案工具，包括非法廣播發射器材、被盜取的民眾訊息、作案手機、作案刷卡機以及作案銀行卡等。

刑警支隊四大隊副大隊長梁曉表示，以前疑犯騙到事主的錢後，會去不同的ATM(自動櫃員機)提款，現在他們利用聯網的POS刷卡機轉款。

警方指出，疑犯作案過程縝密，梁曉解釋表示，疑犯使用的手機，一部只需二三十元，騙到目標一次，就會被犯罪嫌疑人連卡一起丟了。詐騙過程基本上都是流水化作業，坑一個接着一個，可謂防不勝防。

警方同時公布多宗涉電訊詐騙、涉盜搶、涉黑惡勢力、涉金融的部分典型案例。其中，在今年2月，當地警方發現，疑犯吳X容和張X以石岐區東盛街一家貿易有限公司為據點，通過微信、QQ等渠道，推銷所謂的網絡虛擬貨幣「維卡幣」，並大量發展下線會員。警方通過進一步調查，發現兩人發展的成員已經超過500人，主要分布在中山、佛山、廣州、深圳等多個地市，涉案金額逾1000萬元。

鑑於案情重大，當地警方經過一個多月的縝密偵查，掌握了該網絡非法傳銷犯罪集團的犯罪事實。為了防止疑犯將贓款轉移，上月6日，專案組民警前往深圳、廣州等地，在有關銀行的協助下，對涉案的5個帳號內共計3.1億元資金進行凍結，隨後3名疑犯相繼落網。

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