明報專訊】聯邦政府反洗錢組織去年公開聲稱，溫哥華樓市有被人用來跨國洗錢的風險，至昨日爆出中國中信銀行控告本地華人拖欠貸款的訴訟案。中信銀行的呈堂證供中，包括私家偵探在本地的調查證據。有私家偵探公司負責人向主流傳媒承認，確實接到許多中國銀行的跨國調查委託。 中信銀行訴狀中的其中一份呈堂證供，為一間英國倫敦的私家偵探社，派人在溫哥華的一間房屋中，找到顏世彪被剪壞的萬事達信用卡(MasterCard)。同時還有多張被撕碎的銀行信件，以及用中文書寫的便籤，內容則與貸款合約有關。 去年本國負責監察洗黑錢活動的加拿大聯邦金融交易分析報告中心(FinTRAC)曾表示，溫哥華樓市有非常高的風險，被人用來跨國洗錢。 根據加拿大廣播公司(CBC)報道，一間私家偵探社的負責人透露，該公司的業務主要是幫外國政府以及金融機構，在卑詩省追查金錢的流向。 這名負責人承認，客戶中確實也包括多間中國的銀行，要求在本地追查特定人士的金錢流向。
|
| |
| |
