海關拘找換店女職員 涉洗黑錢3.5億

海關在油麻地拘捕一名任職找換店的女子，她涉嫌在4年多清洗約3.5億元黑錢，其資金來源及流向有待深入調查。（林智傑攝）

【明報專訊】海關根據情報，懷疑一名找換店女職員參與洗黑錢，經過近兩年蒐證及深入調查，昨日在油麻地拘捕涉案女子，她涉嫌於4年多清洗3.5億元黑錢，涉案資金來源仍在調查，海關不排除有更多人被捕。

4年處理1500宗可疑交易

海關有組織罪案調查科財富調查課2020年底根據情報鎖定一名女子，懷疑她參與洗黑錢，於是展開財富調查，發現她2018年開始利用個人銀行戶口處理共1500宗可疑交易，涉款約3.5億元。關員昨早在油麻地文昌街文蔚樓一單位拘捕該名51歲女子，她報稱找換店職員，並檢獲一部手提電話及多張銀行卡。

報稱月入1.5萬 財務背景不相稱

調查顯示，被捕女子利用名下23個銀行戶口，收取逾160個第三者個人戶口及逾20個公司戶口的可疑資金，隨後以提取現金或匯款轉帳方式，將資金轉移至逾160個第三者個人戶口及至少15間公司戶口。經初步調查，該些戶口持有人與被捕人並無明顯關係，當中涉案公司戶口由本地空殼公司持有，而被捕人報稱涉案期間月入8000至1.5萬元，名下並無持有任何物業及公司，因此相信其個入戶口所處理的3.5億元與其財務背景不相稱，涉嫌從事清洗黑錢活動。海關會循被捕人背景、資金來源及流向深入調查，不排除有更多人被捕。

更多港聞

康署明年新系統防電腦程式訂場

【明報專訊】市民現可透過康體通網上系統預訂康文署轄下康體場地，當局最近接連出招打擊「炒場」，包括不接受團體申請轉換活動負責人。署理民政事務局... 詳情

別人填錯資料 239宗誤領消費券拒還

【明報專訊】第二階段消費券將於8月7日起分期發放，並新增兩個支付平台。八達通營業及市務總監李玉兒對政府引入競爭表示歡迎。至於提升八達通限額的... 詳情

「佔旺女村長」非禮女囚友加監3月

【明報專訊】正就2019年8月13日機場暴動案服刑的「佔旺女村長」畢慧芬，涉於去年2月在小欖精神病治療中心兩度非禮17歲女囚友，她早前被裁定... 詳情

大灣區GBA專題：寵物移居大灣區 符3條件免隔離

【明報專訊】近年香港出現移民潮，除了前往歐美國家，當中不少人選擇到大灣區生活。與此同時，不少港人亦有飼養「伴侶寵物」，視之為重要的家庭成員，... 詳情

大灣區GBA專題：寵物內地回港 須隔離檢疫4個月

【明報專訊】倘若需要將寵物從內地帶回香港，返回香港前須填妥特別許可證（適用於動物及禽鳥進口/過境/轉口）表格，提交申請人的香港身分證、寵物防... 詳情