中行米蘭分行洗錢案 近500萬和解
[2017.02.19] 發表
【明報專訊】據彭博社報道，早前捲入洗黑錢案的中國銀行(3988)米蘭分行，已與意大利當局達成庭外和解，並同意支付60萬歐元(約494.4萬港元)罰款；另該行4名涉案員工亦被罰入獄兩年，緩期執行。
報道引述法律文件報道，中國銀行在上周五的聽證會上，與控方佛羅倫斯檢察官達成和解協議，同意支付60萬歐元罰款。
另外，該行4名涉案員工亦因「非法轉移資金」罪名被判囚兩年，緩期執行。中國銀行稱，支付罰款及庭外和解是為了避免冗長的審訊，令米蘭分行可集中精力拓展業務，並強調該分行一直都遵守國家及國際相關規定。
據當局調查所得，於2006年至2010年期間，超過45億歐元(約370.8億港元)資金從意大利非法走私到中國，其中部分資金是透過中行匯款，指控其米蘭分行涉嫌幫助洗錢。
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