粵搗地下錢莊涉2300億
破逾140案 捕350疑犯
【明報專訊】活躍在粵港之間的地下錢莊，已成為多種犯罪贓款外流出境的主要渠道，廣東警方組織重點城市重拳打擊。記者昨日獲悉，廣東省公安廳組織深圳、東莞、佛山、江門、汕尾等地警方，連續5次開展集中收網行動，對利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款行為進行專項打擊。截至目前，已破獲案件140餘宗，抓獲疑犯350多名，涉案金額高達2,300億元(人民幣，下同)。
廣東經濟活躍，資金流動頻繁，歷來是地下錢莊犯罪易發多發地區。廣東省公安廳刑偵局副局長吳義來介紹，地下錢莊破壞金融管理秩序，影響股市、外匯等資本市場。而據警方掌握情況，涉賭、涉毒、涉恐、涉貪腐及其他違法所得資金通過地下錢莊轉移至境外，逃避打擊。特別是近年活躍的電信詐騙、非法集資所得資金，極易通過這些渠道轉移境外。
與過去撒網式打擊方式不同，廣東警方此次將與轉移贓款有關的地下錢莊案件作為打擊重點。通過專項打擊，切斷違法犯罪資金的轉移通道，並注意對已破獲的其他經濟犯罪案件進行梳理，追查贓款去向。
該項策略取得重大成效，一批影響面廣、涉案金額大的特大地下錢莊網絡被搗毀。汕尾警方搗毀的嚴某、胡某案地下錢莊網絡，涉案金額高達500億元，涉及福建、浙江、上海、湖南等省市，是本次行動中涉及資金最多的一宗案件。
境內外資金池對敲最普遍
該案中，嚴某等人經營的地下錢莊最初從事單純為走私分子收購港幣，從中賺取點數，後來經營對象和活動範圍逐漸擴大，發展到替本地的外資企業在香港和內地轉移資金；同時，在深圳以開士多店為掩護，收集全國各地的港幣現鈔，再以「螞蟻搬家式」攜帶至香港，完成外幣走私出境。該地下錢莊呈家族式經營特點，嚴某本人負責買賣外匯、結算，其父親負責幕後策劃、聯繫客戶，其妹夫在深圳收集來自長沙、福州等地的外幣，並將外幣走私到香港，其妹負責在香港聯繫客戶。
此次收網中，警方凍結涉案銀行賬戶1,200餘個，凍結賬戶折合8,000餘萬元。
據警方調查，當前，地下錢莊運作已有多種模式，其中，現金交易和跨境匯兌型實為最原始的一種方式，目前在東莞等地較為多見。當前，最為普遍的是「境內外資金池對敲型」 地下錢莊，犯罪集團在內地和香港分別設資金池。當境內有資金需要流出時，境外資金池兌付給對方；境外資金進入內地時，則由境內資金池兌付。
由深圳向非發達地區蔓延
另外，利用離岸賬戶在外匯管理上約束少、管制鬆、操控空間大的特點，實施跨境轉移外匯也日益多見。
據民警介紹，值得警惕的是，此前，地下錢莊多以深圳為活動據點，而今，不僅珠三角各市都出現，且有向非發達地區蔓延的趨勢。
廣東省公安廳相關負責人表示，今後，警方將利用情報導偵，加大對地下錢莊的打擊力度。同時，香港警方也將與廣東警方合作，加強線索交流，合力打擊活躍於粵港兩地的此種犯罪活動。
