首宗台美司法互助成功追贓案例 美拍賣扁家2屋返還150萬美元

首宗台美司法互助成功追贓案例美拍賣扁家2屋返還150萬美元

[2016.07.09] 發表

【明報專訊】前總統陳水扁與兒子陳致中等人以貪污所得，在美國購買兩棟房子，經美國司法部沒收拍賣150萬美金，將全部返還台灣。特偵組表示，本案創下第一宗台美司法互助成功追贓案例，美方已通知本月即可匯返款項，特偵組將在收到款項後，請示法務部處理，或交台北地檢署執行科繳入國庫。

特偵組2008年偵辦扁案時，發現扁家在國泰世華銀行保險室藏有8億台幣現金，事後約5.4億被洗錢到瑞士威格林銀行陳致中設立的Avallo公司帳戶。其中2億元是扁家在二次金改案中，收受元大馬家的賄款，再以洗錢方式在紐約曼哈頓和維吉尼亞州購買2筆房地產，登記在陳致中名下，2房產估計價值約210萬美金。

2010年7月，美國司法部刑事組資產沒收及洗錢科檢察官，以陳水扁父子等人名下的紙上公司Avallo Limited所有，位於美國維吉尼亞州及紐約州2棟不動產，以疑似貪污賄款不法所得購買為由，提起民事沒收程序，並依台美司法互助協定，在2010年9月及2012年3月，向法務部提出司法互助請求，由特偵組提供美方相關證據資料。

事後美國司法部與扁家達成和解，美國政府2013年4月及8月陸續拍賣2處房產，紐約曼哈頓房產以150萬美金拍出，維吉尼亞房產以39萬美金拍出，共得款189萬美金。扁家因和解，取得其中15％，美國政府獲餘款美金150萬。

依慣例，美方可以分享拍賣扁家房產所得，因此當年特偵組向美方請求80%的最高分享比例。不過，美方一毛不要，將全數150萬美金返還台灣。

特偵組強調，本案體現了兩國司法機關司法互助的精神、及雙方歷來密切而有效率的合作關係，期盼未來雙方的合作關係能持續並強化。