西班牙執法人員昨日搜查中國工商銀行馬德里分行，多名員工懷疑涉及洗黑錢及稅務詐騙被捕，涉及金額達3億歐元，多名管理人員已被帶走。 西班牙警方與反貪污檢察部門周三動員約100人展開突擊行動，搜查中國工商銀行在首都馬德里的分行，銀行外有警員把守，員工亦要離開。當地傳媒報道，行動中當局拘捕多人，包括數名高層管理人員，其中一人是工銀分行行長。 西班牙當局去年開始調查一個犯罪集團在歐洲多個國家採購貨物運到西班牙，並由當地中國人營運的廉價貨商店發售，但未有繳付相關稅款，並將逃稅所得經西班牙的工銀分行匯到中國，相信涉及金額達3億歐元。當局就這宗案件已在去年拘捕30人，包括多名海關人員。 工商銀行馬德里支行於2011年1月設立，作為進駐歐洲數個新市場的一部分，成為了工商銀行在西班牙的首個支行。據悉，去年年底工行的海外業務約佔其總資產的10%。 總部位於北京的中國工商銀行稱，將密切關注此事件的調查進展，工銀歐洲的負責人和律師已趕往馬德里分行。工行總行稱，馬德里分行當地時間18日早將恢復正常營業。
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