• 2023.11.26
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通告稱黑錢流入 提款須繳「驗資金」

[2023.11.26] 發表

【明報專訊】facebook「Hounax苦主群組」有近百名成員,有事主稱損失400萬元,其中近100萬元是借貸所得,稱「M家好想死」。事主朱小姐則合共投資232萬元,當中逾40萬元是借貸所得,其餘是個人積蓄,發現被騙後擔心無力償還,食欲不振、睡不荂A心不在焉無心工作。

朱小姐跟一名陳姓「院長」投資,對方本月初鼓勵她再籌集4萬至5萬美元申購金融工具,聲稱待上市後可提款1000萬元以償還債務,稱「呢個係我承諾畀每位朋友鵅A其他朋友已經準備好,唔希望有人掉隊,和丟下任何一個人,從而影響成個集體10倍收益」。

Hounax官網公告本月13日稱,公司受《新加坡金融管理局法案》約束,被部門調查時發現有「黑資金」流入,部分人戶口凍結,20日暫時清退香港區戶口,要求用戶繳納帳戶內1%投資金額做驗證費才可提款。之前Hounax「客戶經理」曾以WhatsApp聯絡朱小組,要求於17日前繳納「驗資金」證明自己非洗黑錢,否則個人及家人戶口會凍結,最終她沒有繳交相關費用,並於本月12日報警。

有人稱語氣極似 陳永陸澄清無投資群組

另外有群組匿名成員稱「跟隨」股評人陳永陸(陸叔)投資,「他一直長輩式地教導,語氣及用詞十分像他在電台廣播的說話,怎樣也想不到全部都是假的」。

身在澳洲的陳永陸透過助手澄清自己無個人facebook、Ig等社交帳戶,亦無任何投資通訊群組。

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