借炒賣地產騙投資者 男女被控逾80罪
【明報專訊】阿省愛蒙頓市警(Edmonton Police Service)揭發以炒賣房地產作招徠吸引投資者的龐氏騙局，受害人來自阿省、卑詩省甚至美國及澳洲，涉及金額達780萬元，一男一女被控逾80項罪名，警方呼籲尚未報案的受害人挺身而出。
愛蒙頓市警昨日在一份新聞稿表示，金融犯罪科於2020年初發現一個龐氏騙局，據報由一男一女經營，主要在卑詩省基隆那(Kelowna)及阿省愛蒙頓運作，部分受害者甚至遠在美國內華達州(Nevada)及澳洲。
兩名疑犯被指以期票形式提供證券，以保證投資者獲得固定回報，通常會包裝成房地產炒賣項目作招徠。該騙局以Group Venture Inc.的公司名稱運作，相信在2008年10月至2020年12月期間持續進行。
同為56歲的奎格利(Curtis Gordon Quigley)及特里戈爾德(Kathleen Treadgold)前日向愛蒙頓市警自首，其後被共同指控80項金額超過5000元的欺詐罪以及一項清洗犯罪所得收益罪。調查人員認為可能還有其他受害者未挺身而出，因此鼓勵他們聯繫警方。愛蒙頓市警發言人赫茨澤格(Linda Herczeg)表示，龐氏騙局的運作前提是在起始階段提供收益，令大多數受害者以為該投資項目有利可圖，然後再投資額外的本金，「在大多數龐氏騙局中，一些初期投資者將獲得全額投資回報，然後騙徒會以這些人作為參考，說服持懷疑態度的投資者加入。」
警方提醒投資者，合法的投資機會應提供某種形式的認證，例如涉及購買房地產的投資，應提供房地產掛牌信息及地契，地契信息也可在網上公開獲取。
潛在投資者還應確認投資公司背景是否可靠，包括向商譽局(Better Business Burea)核實、進行查冊或在網上搜索，購買證券前應向證監會等監管機構查詢，以確定賣方是否已註冊出售證券。
愛蒙頓市警呼籲任何可能與此案有關的受害者致電780-423-4567聯繫調查人員，也可以致電1-800-222-8477或登陸www.p3tips.com/250，向滅罪熱線提供匿名信息。
