【明報專訊】加拿大國家反洗錢機構FINTRAC警告﹐加拿大房產交易市場﹐特別是多倫多和溫哥華的房產市場正在成為不法分子轉移非法資金洗錢逃稅的天堂。
FINTRAC最新出版的年度報告指出﹐根據加拿大房地產協會(Canada Real Estate Association﹐CREA)的統計數據﹐從2013至2017年﹐全國各地房產交易達250萬宗﹐但按照聯邦相關法律要求填寫「值得懷疑交易報告」(suspicious transaction reports)的只有197宗。
報告指出：「這些值得懷疑交易報告為警方、國家安全機構以及相關執法部門提供非常重要的金融信息和線索﹐有助於這些部門縮小調查房地產市場非法行為的範圍﹐精準打擊非法逃稅洗黑錢行為。但是﹐當前房地產界提供的有關房產交易信息顯然不夠﹐大量交易缺乏監管。」
然而﹐房產市場情報網站Realosophy創始人John Pasalis卻表示：「依賴地產界自己提供懷疑交易報告打擊逃稅洗黑錢行為不切實際﹐因為這些報告都是地產公司主動填報﹐試想﹐哪一名地產經紀願意犧牲自己的交易主動報告客戶交易資金的問題呢﹖」
本月﹐加拿大國會金融委員會已經提出建議﹐要求房地產企業強制落實執行國家反洗錢法律。委員會主席、聯邦自由黨國會議員Wayne Easter說：「在房地產領域的非法逃稅洗黑錢現象已經非常嚴重﹐我們必須想辦法阻止。」
FINTRAC發言人Dino Roberge表示﹕「我們正制訂一個專門的房地產市場監管計劃﹐一方面要求地產界提供更多的懷疑交易報告﹐另一方面採取跟蹤檢查、行政處罰等措施﹐打擊房地產領域的非法逃稅洗黑錢行為。」
評估金融風險和調查腐敗犯罪的國際組織「金融行動執行局」(The Financial Action Task Force﹐FATF)2016年報告指出﹐加拿大房地產領域無法滿足國際反洗錢的標準﹐犯罪集團正在通過加拿大房地產業從事騙貸按揭欺詐等洗錢。
加拿大稅務局(CRA)已重點鎖定加拿大房地產領域的偷稅漏稅行為﹐在過去三年CRA調查發現有近5億元房地產交易資金沒有支付稅款。
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