華人黑道勾結中東黑幫洗錢
黑錢疑流向地產豪車買賣 報告倡設賭場警隊
【明報專訊】卑詩律政廳昨日發報由前皇家騎警副總長傑曼(Peter German)撰寫的賭場洗錢報告《骯髒的金錢》(Dirty Money),指稱本地賭場洗錢活動甚為猖獗,出現制度性的敗壞;報告提出48項建議堵塞漏洞,包括成立賭場警隊。報告又指出,華人犯罪組織與墨西哥毒販及中東犯罪集團有勾結,憂慮除了通過賭場洗錢之外,罪犯也可能伸手進入地產、豪車、以及奢侈品買賣,呼籲省府研究對策(見另稿)。
卑詩律政廳長尹大衛(David Eby)昨日公布報告時指出,前任政府對於賭場洗錢活動,沒有作出積極有效的回應,基本上是採用隻眼開、隻眼閉的對策。
在2015年,一份內部報告顯示,列治文河石賭場(River Rock Casino)一個月曾經收到1350萬元的現金。其中有人一次過帶來近50萬元現金購買籌碼,大部分是面額20元的鈔票。
被問及有多少金錢被洗白時,傑曼說,可能有超過一億元。他說問題的「震央」是河石賭場,但其他大機構都不能倖免。
尹大衛表示,洗錢並非所謂的「沒有受害人的罪案」,黑錢不僅涉及鴉片類毒品危機,導致多人喪命,而且與本地樓房價格高企也有關聯,導致不少人不能負擔自己的居所。該問題過去15年來愈演愈烈。
報告提出了48項建議,其中8項關乎成立一支獨立警隊,專注調查賭博業務中的違規違法行為。警隊資金來自賭博收入。警隊之上設立一個監管人。省府的檢控部門又委任出熟悉賭博法律的專責檢控官。
尹大衛稱,省府正著手執行48項建議,包括其中9項已經實行,其他15項建議將在短期之內施行。
律政廳昨日又發放兩段視頻,顯示賭場內經常有人帶來大量現鈔換取籌碼。
其中一段視頻顯示兩名男子在街道上碰頭,一起走進一處像是餐廳的地方,兩人手上兩個膠袋其後易手。
視頻顯示拿著膠袋的男子進入賭場,並到櫃檯兌換籌碼。膠袋內傾倒出來的全是現鈔。雖然臉孔已經被模糊化處理過,但看來像是兩名亞裔男子。視頻其後繼續顯示數宗大量現鈔被送到賭場櫃位點算。
傑曼補充說,這批鈔票的捆綁方法,與銀行完全不同,他肯定並不是從銀行提出來的現鈔。
另一段視頻顯示賭場職員接獲大量20元面額的鈔票。
雖然開動機器點算,結果職員花了近18分鐘才把鈔票點算完畢。
但被問及如何識別這批現鈔來自犯罪活動,還只是一個收取大量現鈔的餐廳主人豪賭時,傑曼也承認,難以確認來源。
視頻鏈接:youtu.be/tybuCvG0esI