• 2018.06.28
    星期四

香港成國際犯罪幫派交易集中地
廣東犯罪集團從香港獲財務支援

[2018.06.28] 發表

卑詩省律政聽的報告《骯髒的金錢》除了講到賭場洗錢之外,又詳細描述華人黑幫的活動,指出他們與墨西哥及中東犯罪集團有勾結。

報告指出廣東省除了為全世界供應大量商品之外,還供應違法物品,包括毒品與冒牌產品,比如是假煙、假藥等。而廣東省的有組織犯罪團伙在香港、澳門獲得財務支援。報告稱,香港是最為隱蔽的離岸財務轄區之一,也是全球空殼公司的集中地,亞裔與其他幫派都有使用。

在2010至14年之間,香港與中國大陸的銀行被指涉入俄羅斯的洗錢活動,從俄羅斯輸出的金錢在200億到800億之間。

報告說,澳門與香港,特別是香港,是離岸銀行與財務中心;除了為正當交易提供服務之外,還是國際有組織犯罪團伙的交易地點。澳門的賭場,也有參與洗錢以及資金外逃活動。

報告又指出,溫哥華最為賺錢的犯罪活動是毒品。

不僅是供應本地吸毒者,還有大量毒品通過溫哥華走私到其他地方。不少涉及墨西哥毒品集團,包括惡名昭彰的Sinaloa與CJNG。警方又相信,中東有組織罪案集團(Middle East Organized Crime)也在溫哥華紮根,並與墨西哥販毒團伙攜手合作。而本地的犯罪集團則提供了運輸與其他支援服務,發源於本地的電單車黨數十年來,都有涉及毒品交易。

報告稱,財力雄厚的華人犯罪集團與墨西哥及中東團伙都有結成聯盟。

報告又引用澳洲Macquarrie大學教授John Langdale,講述所謂的「溫哥華模式」(The Vancouver Model)。根據該模式,中國公民希望將財富從中國轉移至加拿大,會首先從加拿大接頭人手上借一筆現金。但這筆現鈔的來源不明,通常是一捆捆面額20元的現鈔,捆綁模式通常與毒品收入相似。而這名中國人會在賭場內以這些現鈔兌換籌碼,賭錢,然後將籌碼折現為更大面額的鈔票或是支票。

Langdale的研究顯示,溫哥華是華人犯罪組織的活動中心,在溫哥華洗乾淨的錢除了通過地下錢莊進出中國之外,還會接通墨西哥與哥倫比亞等地方。

至於本地賭場的洗錢活動中,有多少洗白的是犯罪收益,有多少洗白的是未經中國政府許可,流出國境的資金?他說需要逐一交易進行核數,才能確實掌握答案。

更多要聞一
轉移領域包括房地產奢侈品
《骯髒的金錢》報告昨日發表,雖然專注於賭場的洗錢活動;但報告同時指出,其他經濟領域也存在漏洞,犯罪集團可能伸手進入地產、豪車與奢侈品... 詳情
卑詩博彩業協會(BCGIA)和卑詩彩票公司(BCLC)就獨立檢討本省賭場洗黑錢政策的報告回應,承諾就引入報告的建議與政府合作。 卑詩博... 詳情
【明報專訊】聯邦公安部職員為部長葛代爾(Ralph Goodale)所擬的一份備忘錄指出,加拿大人均警察數已降至13年來的低點,落後於加拿大... 詳情
加中旅遊年遊加買大麻﹖部長保證不干擾中國遊客
【明報專訊】正在訪華的聯邦眾議院政府領袖及小生意及旅遊部長楚萱歌(Bardish Chagger)昨日表示﹐聯邦政府有嚴格完善的大麻銷售經營... 詳情
【明報專訊】聯邦政府發布管理合法休閒大麻市場的新規則,但未有給大麻產品中主要活性成分四氫大麻酚( tetrahydrocannabinol,... 詳情

明報網站 · 版權所有 · 不得轉載
Copyright © 2016 mingpaocanada.com All rights reserved.
Ming Pao Daily News A wholly owned subsidiary of Ming Pao Enterprise Corporation Ltd.
Vancouver Chinese Newspaper

5368 Parkwood Place, Richmond B.C. V6V 2N1 | Tel.: (604) 231-8998 | Fax: (604) 231-9881/9884 | Advertising Hotline Tel.: (604) 231-8992