香港成國際犯罪幫派交易集中地
廣東犯罪集團從香港獲財務支援
卑詩省律政聽的報告《骯髒的金錢》除了講到賭場洗錢之外,又詳細描述華人黑幫的活動,指出他們與墨西哥及中東犯罪集團有勾結。
報告指出廣東省除了為全世界供應大量商品之外,還供應違法物品,包括毒品與冒牌產品,比如是假煙、假藥等。而廣東省的有組織犯罪團伙在香港、澳門獲得財務支援。報告稱,香港是最為隱蔽的離岸財務轄區之一,也是全球空殼公司的集中地,亞裔與其他幫派都有使用。
在2010至14年之間,香港與中國大陸的銀行被指涉入俄羅斯的洗錢活動,從俄羅斯輸出的金錢在200億到800億之間。
報告說,澳門與香港,特別是香港,是離岸銀行與財務中心;除了為正當交易提供服務之外,還是國際有組織犯罪團伙的交易地點。澳門的賭場,也有參與洗錢以及資金外逃活動。
報告又指出,溫哥華最為賺錢的犯罪活動是毒品。
不僅是供應本地吸毒者,還有大量毒品通過溫哥華走私到其他地方。不少涉及墨西哥毒品集團,包括惡名昭彰的Sinaloa與CJNG。警方又相信,中東有組織罪案集團(Middle East Organized Crime)也在溫哥華紮根,並與墨西哥販毒團伙攜手合作。而本地的犯罪集團則提供了運輸與其他支援服務,發源於本地的電單車黨數十年來,都有涉及毒品交易。
報告稱,財力雄厚的華人犯罪集團與墨西哥及中東團伙都有結成聯盟。
報告又引用澳洲Macquarrie大學教授John Langdale,講述所謂的「溫哥華模式」(The Vancouver Model)。根據該模式,中國公民希望將財富從中國轉移至加拿大,會首先從加拿大接頭人手上借一筆現金。但這筆現鈔的來源不明,通常是一捆捆面額20元的現鈔,捆綁模式通常與毒品收入相似。而這名中國人會在賭場內以這些現鈔兌換籌碼,賭錢,然後將籌碼折現為更大面額的鈔票或是支票。
Langdale的研究顯示,溫哥華是華人犯罪組織的活動中心,在溫哥華洗乾淨的錢除了通過地下錢莊進出中國之外,還會接通墨西哥與哥倫比亞等地方。
至於本地賭場的洗錢活動中,有多少洗白的是犯罪收益,有多少洗白的是未經中國政府許可,流出國境的資金?他說需要逐一交易進行核數,才能確實掌握答案。