卑詩2華裔設龐氏騙局案
451事主可獲發還460萬
【明報專訊】卑詩證監會(BCSC)昨日公布,就公司Bossteam E-Commerce Inc.和兩名華裔所涉龐氏騙局一案,負責處理受害人申索的接管人已完成申索程序,並向法庭申請將凍結的資金發還給受害投資者。
證監會指,當局在調查期間,將Bossteam、朱妍(Yan Zhu,譯音,又名Rachel)和張冠強(Guan Qiang Zhang,譯音)從多個銀行戶口凍結逾1000萬元。此外,證監會亦將朱妍名下的一塊土地出售,獲得約12.3萬元。
接管人Grant Thornton Limited完成事主申報程序,向法庭申請批准將有關投資款發還。
證監會曾指,涉及此案的投資者大部分為華裔。證監會發言人沃克(Alison Walker)昨日向本報證實,接管人一共核准451名投資者的索償,金額為350萬美元(約460萬加元)。
BCSC的專員小組於2014年8月裁定Bossteam公司、朱及張行騙、非法售賣證券和向BCSC調查員隱瞞資料,專員小組並於2015年6月向答辯方發出制裁,包括禁止他們涉足資本市場。案中的公司曾於網站上自稱網上廣告生意,為客戶刊登廣告和提供鏈接到客戶公司的網站,後來更以會員制吸引投資者入股。
證監會執法部總監穆爾(Doug Muir)表示,透過凍結令和委派接管人為投資者取回金錢,是對蒙受損失的投資者的最好結局,「在法庭批准後,Grant Thornton Limited便會開始向投資者發出支票。」