列市地下賭場簽單換籌碼落注
華商稱不知遭涉洗錢華漢追討268萬
【明報專訊】卑詩最高法院訴訟文件顯示，涉嫌於列治文賭場洗黑錢案的主要調查對象，向一名中國發展商入稟追討268萬元欠債。訴訟文件內並有一張手寫的中文借據，兩人的交易報稱為現金交易，於列治文第三路的一間咖啡店進行。
以原告人身分入稟的華裔男子，是被皇家騎警調查的對象，並被指涉嫌與本省賭場的洗黑錢活動有關，以及參與跨國非法匯款的活動。他在2016年向卑詩最高法院入稟，向一名譯音姓劉(Liu)的華裔發展商，追討268萬元欠債。
根據本報取得的訴訟書，原告人指稱，兩人在2015年12月24日，於列治文第三路一間咖啡店會面，原告人並帶同大筆現金到場。劉當時居於巴斯韋街(Buswell St.)6300號路段，與該咖啡店鄰近。
訴訟文件有手寫中文借據
原告人稱，劉向他借下268萬元，並立下一張手寫的簡體中文借據。該借據亦包括在訴訟文件內。借據顯示，借款人從原告人借下268萬元一個月，如有特殊情況，順延一個月還款，按期付利息。下款分別包括借款人名及見證人簽名。
原告人稱，事隔兩個月，劉拒絕歸還全數或部分款項，亦沒有支付利息。他並稱，劉在取得款項後便終止與他的聯繫，失去與對方的聯絡。
據《溫哥華太陽報》(Vancouver Sun)報道，劉在其答辯中稱，他只是簽過一份文件，以兌換在列治文一個地下賭場的籌碼，而沒有欠下原告人款項。
劉稱他在2015年，於列市一個非法賭場，被一名女職員要求簽署一份英文的文件。他本人不懂英語，但對方指該文件是其領取籌碼的收條。他並說，自己沒有拿過原告人提供的金錢，亦沒簽借據，他在賭博後已將用剩的籌碼交還給該非法賭場。
賭場記帳贏輸場外找數
皇家騎警的調查小組曾於2015年展開名為E-Pirate的調查，騎警當時指一名涉案男子在列治文開設非法賭場，除向賭客放數外，並從經營地下賭場中獲利。警方並透露，在這些地下賭場內，都不會使用現金，因為他們有一套獨特的運作方式，例如要求借款人前往一間商店簽署借貸文件，在「賭場」內記錄輸掉或贏得的款額，然後再到商店結算。
原告人並找來同樣與劉一樣，來自瀋陽、報稱為家庭主婦譯音姓榮(Rong)的女子作證。她表示自己在社交圈子中認識劉，得知他需要借貸近300萬元，但不知道借貸目的。
榮表示：「我們初次見面，劉說他是在中國的地產發展商，知道原告人有進行放貸的業務，因此介紹兩人認識。」
兩人於第三路咖啡店會面的時候，榮亦有在場作證。她說，當時原告人將一個放有現金的袋交給劉。
匯款公司涉洗黑錢被控
據執法部門及列治文賭場的內部職員向本地媒體Postmedia提供的資料，在列市第三路及西敏公路(Westminster Hwy.)，有數間公司相信是與本省及中國的地下錢莊網絡有關，當中包括一間匯款公司，該公司亦已被落案起訴洗黑錢罪名，案件尚待審理。
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