【明報專訊】皇家騎警大多倫多地區商業罪案調查組昨天宣布﹐破獲一個涉嫌欺詐集團。這個集團涉嫌向加國境內(主要在安省)出售所謂公司虧損的財務產品﹐引誘數以千計的購買﹐以便降低其收入數額﹐獲得退稅。加國稅務局為此蒙受損失超過2億元。

警方拘捕了6名疑犯﹐這6個人均居住在大多倫多地區﹐分別是﹕韋比、彼得堡、奧克維爾、北約克、皮克靈和怡陶碧谷。他們都被控欺詐超過5,000元﹐和有組織犯罪等罪名。

主持該調查組的皇家騎警華裔督察曹顯成昨天表示﹐他們於2012年初獲悉存在騙退稅罪行的可能﹐從而展開大規模調查。期間和證人及疑犯進行談話﹐持證搜查﹐和閱讀分析了數千頁的文件。他表示﹐皇家騎警由此認定﹐從2004年以來﹐至少有6名疑犯參與其事﹐他們透過一批商業、金融機構和財務顧問﹐向數以千計的投資者兜售非法的所謂「避稅」產品。

投資人被引導相信﹐他們可以購買一些公司的經營虧損﹐用來降低自己的收入。但皇家騎警在調查中發現﹐一些公司雖然有虧損﹐但他們並未和疑犯協議﹐同意將他們的虧損轉讓給第三方。另外一些提供大範圍虧損的公司﹐是遭疑犯控制﹐而且不少所謂虧損都是虛構的。

不過﹐雖然最初的退稅申請獲得成功﹐但之後加拿大稅務局開始審計此類情形﹐不少退稅被拒。皇家騎警至2012年起開始接到投訴﹐迄今已確定從2009年到2012年期間的受害人493人。受害人分散各地﹐不過主要居住在安省﹐他們投入的金錢從1,000元到30萬元不等。

疑犯使用的公司包括﹕整合商業概念(Integrated Business Concepts IBC)､合作集團(Synergy Group 2000)､卡森環球財富協會(Cason Global Wealth Association)﹐及IBCA 2009等。