屯門打黑拘21人 涉5年洗錢逾4000萬
【明報專訊】過去半年屯門區發生兩宗涉及同一黑社會團伙的嚴重暴力案件,屯門警區為打擊該黑社會團伙而展開財富調查,發現該團伙於2020年3月至今年2月期間,疑利用11個個人銀行戶口處理逾4000萬元犯罪得益。警方日前拘捕21人,被捕人涉嫌洗黑錢及串謀洗黑錢。
警方發現,該黑社會團伙成員涉嫌利用其個人銀行戶口處理犯罪得益,並以現金提款,增加警方調查難度。警方今年1月底開始透過翻查大量銀行文件及交易紀錄,追查涉案戶口資金來源、存取資金方式及戶口運作模式等,並調查戶口持有人背景,發現涉案戶口款項流量不尋常,例如其中一名涉案人報稱無業,但戶口過去數年有逾900萬元交易流量。
「無業者」交易流量900萬元
經過逾兩個月蒐證,警方本月1至2日「收網」,突擊搜查全港多區的處所,共拘捕21人,分別為19男及2女,涉嫌洗黑錢及串謀洗黑錢罪。被捕人介乎19至42歲,報稱建築工、運輸工、無業等。調查亦發現,有涉案人用個人戶口處理與毒品有關的犯罪得益。