• 2020.07.10
    星期五

用大陸銀行人頭帳戶 奕智博涉替逾50賭博網站洗錢

[2020.07.10] 發表
警方到奕智博國際公司藏身在內湖科技大樓內的洗錢水房搜索,查扣電腦、行動電話、大陸門號SIM卡等贓證物。

【明報專訊】曾經風光上市的奕智博國際公司,遭檢警查出涉嫌利用大陸銀行人頭帳戶,替國內外50多個賭博網站洗錢,光是上個月短短8天經手金額就逾50億元。另還自行經營數個線上博弈平台,刑事局將潘姓女代理執行長、公司幹部及員工等17人查獲到案,依洗錢、賭博等罪嫌送辦,潘女收押禁見,其餘嫌犯5至10萬元交保。

警方年初獲報,指27歲潘姓男子專門在網路上以招待國外旅遊名義,招募年輕人到大陸開立銀行帳戶,再以4000至6000元收購,高價轉賣給博弈業者作為洗錢之用。

赴對岸開立人頭帳戶

警方追查,利用這些人頭帳戶洗錢的水房,不斷轉移據點以躲避查緝,最後確認藏身在北市內湖某科技大樓內,立刻前往搜索,當場查扣到電腦、手機、大陸門號SIM卡57張、大陸銀行U盾323個、銀聯卡140張等贓證物,將提供人頭帳戶的潘嫌及水房成員等8人逮捕到案。

警方調查後赫然發現,水房成員都是奕智博數位娛樂開發公司的員工,該處其實是奕智博的「財務部」,採三班制幫澳門新葡京、大陸盛世集團等50多個賭博網站,接受會員充值金與洗錢到客戶指定帳戶,奕智博則抽取1%至1.6%佣金作為酬勞。

檢警從帳冊資料發現,今年6月1日至8日,該公司就收到12億元人民幣,其餘每天至少也有1000多萬元人民幣的金流,規模令人咋舌。但在警方破獲之前,人頭帳戶裏的鉅款疑似都已被大陸共犯提領一空。

博弈代工謊言被戳破

專案小組日前到新北市汐止區奕智博總公司搜索,查獲該公司還自行開發、經營「迎晉、星宇、人馬座」等3家線上博弈APP,戳破其自稱僅「經營博弈代工」的說法,並通知潘姓女代理執行長、林姓總經理、林姓財務經理等幹部到案說明。

潘女辯稱財務部是人力外包部門,不知洗錢情節,其餘幹部也多避重就輕。檢警將待目前滯留在帛琉的莊姓負責人回國後,將他約談到案、持續擴大偵辦。

更多中國新聞
【明報專訊】新北市中和區福祥路高壓電塔定期檢測後不到1個月,6月18日即發生爆炸,令人匪夷所思。 如今台電調查報告出爐,研判為設備劣化... 詳情
【明報專訊】台中市警方展開為期7天掃黑行動,針對黑道幫派堂口、經營行業、圍事場所及成員聚集點共180處,蒐證完備後展開拘提與搜索,共檢肅治平... 詳情

明報網站 · 版權所有 · 不得轉載
Copyright © 2019 mingpaocanada.com All rights reserved.
Ming Pao Daily News A wholly owned subsidiary of Ming Pao Enterprise Corporation Ltd.
Vancouver Chinese Newspaper

5368 Parkwood Place, Richmond B.C. V6V 2N1 | Tel.: (604) 231-8998 | Fax: (604) 231-9881/9884 | Advertising Hotline Tel.: (604) 231-8992