唐山警南下破深圳地下錢莊 涉額達400億

唐山警南下破深圳地下錢莊涉額達400億

[2016.12.31] 發表

【明報專訊】河北省公安廳昨日通報，唐山市公安局於今年8月9日破獲一宗位於廣東深圳、涉案金額達400億元(人民幣，下同)的特大地下錢莊案，抓獲17名疑犯，目前仍有兩人在逃。

警方表示，此案一舉搗破四個地下錢莊，抓獲17名疑犯，凍結2073個帳戶合共逾3.4億元資金，扣押銀行卡、手機卡、電腦、帳本、公司執照等大量作案工具。警方又指，其偵辦難度之大、涉案金額之大，在河北省尚屬首例。

警方通報，此案是由公安部於去年8月交辦唐山市公安局核查的一條疑似地下錢莊線索牽出，涉及唐山市張姓居民在澳洲持有來源不明巨額資產的可疑情況。市公安局在核查張某財產來源及合法性的過程中，發現其財產雖屬合法所得，但其資產通過在廣東境內某些未得到國家相關行政許可的地下錢莊，以網上銀行、外幣對敲的方式將巨額資金非法轉移至境外。外幣對敲即客戶想把境內的錢入到境外帳戶，便將錢交給地下錢莊，地下錢莊境內操作者則通知境外合夥人按照匯率將相應數額的外幣轉入客戶的境外銀行帳戶。

初步偵查發現，轉移張某巨額資金的管道背後隱匿着數個龐大的地下錢莊。今年3月7日，此案被列為公安部督辦案件。經查明，自2011年以來，四個地下錢莊以盈利為目的，通過家族形式糾結在一起，在深圳從事非法買賣外匯等非法經營犯罪活動。

今年6月，唐山警方趕赴深圳，偵查四個地下錢莊和主要疑犯。8月7日，唐山市公安局抽調300名名民警趕赴深圳和相關12省市，兩日後在公安部經濟犯罪偵查局、河北省公安廳、廣東省公安廳的統一部署下，分別在17處當場抓獲15名疑犯。至上月11日，警方將另一名廣東籍疑犯抓獲歸案，上周四又有一名疑犯自首。目前警方正全力追捕餘下兩名在逃人士。