明報新聞網海外版-明報加東版(多倫多) - Ming Pao Canada Toronto Chinese Newspaper
[ 前往新版面 ]
 
主頁    要聞     加國新聞     地產新頁     中國     國際     港聞     經濟     體育     影視     副刊    工商專業    股市行情  
即時新聞網 ·  醫事網 ·  車網 ·  樂在明廚 ·  置業頻道 ·  FAN club ·  分類網 ·  特刊專區 ·  香港股市行情
   
 
圖片
內地警方屢破地下錢莊,檢獲大量現金。
放大
 

其他新聞
大連退運2000噸洋垃圾
韓國瑜回雲林第三場造勢
辯稱被狗吠驚嚇 義消結伙縱火
台南殺警案兇嫌高雄山區落網
九合一選舉查賄選 警巡佐涉泄密被判刑
[顯示全部題目]

[昔日明報]

 
中國
 黑龍江搗13地下錢莊 涉走資萬億

【明報專訊】公安部督辦的「9.8特大系列地下錢莊案」有重大進展,黑龍江七台河市公安局周五(14日)宣布已摧毀13個地下錢莊、拘捕117名疑犯,涉案出入帳金額逾萬億元(人民幣.下同)。

該案涉及國內外68個犯罪組織、逾1300間公司,數百人涉案,堪稱國內迄今最大的地下錢莊案。省紀委同日公布七台河副市長楊子義受查的消息,他涉為黑社會充當「保護傘」。

七台河市警方於2015年9月8日偵辦一宗虛開發票案時,發現涉案公司的資金出入和實際生產力嚴重不符,公司帳戶內更擁有數千萬元來歷不明的外匯。警方追查發現,該公司聲稱來自韓國、意大利的皮毛貨款,實際上均來自山東某地下錢莊,該錢莊利用非法購買外匯的方式,流轉海量資金,估計超過1000億元。經過數年偵查,公安機關陸續摧毀盤據各地的多個地下錢莊,涉及俄羅斯、新加坡等國家及地區。

辦案警員透露,犯罪分子利用境內外銀行帳戶,按客戶需求將人民幣轉移到境外,兌換成美元,或將境外美元轉移到境內,兌換成人民幣,從中收取匯率差額和手續費。

除了非法買賣外匯外,地下錢莊還為其他犯罪組織提供資金周轉,包括向境外轉移不法資金、電訊詐騙、跨境網絡賭博等。

在警方偵破的詐騙、非法經營、騙取出口退稅案件中,通過地下錢莊申請出口退稅的金額逾730萬元,騙取政府獎勵金逾億元。

七台河市警方早年偵辦一宗跨境網絡賭博案時,發現在超過2000億元的涉案賭金,當中七成以上是通過地下錢莊在境內流轉。江蘇警方破獲的跨國網絡賭博案,涉及的78億元也經同樣渠道流往境外。

非法地下錢莊營運多年,疑背後有官員包庇縱容。省紀委同日公布楊子義涉嚴重職務違法、充當保護傘,正接受監察調查。楊是黑龍江雙城人,先後出任七台河市桃山區鄉企局局長、新興區政協副主席、市工商聯會會長、市政協副主席,自2012年起任副市長。

 
 
今日相關新聞
黑龍江搗13地下錢莊 涉走資萬億
黑龍江搗13地下錢莊 涉走資萬億
[顯示全部題目]



引用明報

引用明報(加拿大)內容收費準則:(包括:報章,各類附刊,數碼及任何名下之內容)

文字:每100字(含標點符號) 30元
特別內容如獨家新聞,名家約稿等另按情況收費

圖片:每張50元
獨家,合成圖片,圖樣設計另議。

凡未於收費表列明之項目而屬明報(加拿大)內容者,引用者請先行查詢收費。

舉報剽竊內容獎勵辦法:

凡舉報可能剽竊明報(加拿大)內容者,若有關舉報能成功令明報(加拿大)追討有關費用,在扣除追討費用後,舉報者可獲有關金額的15%作為酬勞。

 
廣告 advertisement
廣告 advertisement
 
 
 
 
主頁 ,  誠聘 , 待聘 ,
房屋出租  ,  招生  , 
服務  ,  買賣  ,  其他