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欽泰國際董事長詹舜淇涉嫌詐貸44億元。(資料照片)
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[昔日明報]

 
中國
 涉詐貸 詹舜淇兄妹被訴

【明報專訊】銷售泰山八寶粥聞名的台灣欽泰國際董事長詹舜淇,涉與北京知名科技公司「華勝天成」勾串,利用開立假交易訂單手法,向14家銀行詐貸164.3億元,台北地檢署5日依違反銀行法等罪嫌起訴詹舜淇及擔任其特助的胞妹詹雅琳。

檢方指出,詹舜淇利用泰山家族名義長期詐貸高額款項,還把其中360萬元美金洗去美國收購飯店、債留台灣,建請法院對兩人處刑8年,另對未清償的9億8000多萬元宣告沒收或追徵其價額。檢方調查,詹舜淇從2012年起,以從事電子零組件三角貿易為名,在香港註冊成立欽泰公司,透過陸籍龔姓女友引薦普天公司在大陸的子公司巨龍公司高層,謀畫假交易。

首先由龔女胞妹在香港成立供應商,由巨龍當客戶,佯稱向欽泰公司下單採購三星快閃記憶體晶圓、HTC手機、美光記憶體晶圓等產品,接茈捃漍挾Y指示業務製作假訂單,向香港公司下單採購,依假發票向10多間銀行申貸。

2013年起,詹舜淇與華勝天成偽造訂單,向欽泰下訂購買記憶卡等物品,欽泰再轉向香港高力公司下訂單進貨,貨物直接交付給普天、華勝。欽泰接獲假訂單後,依據普天等公司開立的信用狀及訂單,向多家銀行申貸。欽泰共向各銀行貸款794筆,約台幣164億3000餘萬元,直到2016年詹舜淇與龔女發生糾紛,龔女挪用香港公司款項導致周轉不靈,全案爆發。

檢方指出,詹舜淇去年出售飯店後,把部分款項用來替子女在美國購買不動產,卻在國內積欠高額債務,債留台灣且犯後狡飾,惡性重大。

 
 
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