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繫獄的阿塞拜疆銀行家之妻扎米拉(圖),或將是首個被英國法院引用新法頒令交代財富來源的人。(網上圖片)
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扎米拉常光顧設計師Tom Dixon旗下的三文治店。
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扎米拉常光顧倫敦的Harrods百貨公司。
 

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[昔日明報]

 
國際
 英反黑錢法受查首人 婦人Harrods揮霍千萬鎊

一名阿塞拜疆婦人因在英國購入豪宅捲入洗黑錢疑雲,去年成英國《不明來源財富法令》(UWO)首名頒令對象。法院於本周二應多間英國傳媒要求,披露婦人於2006至2016年間在Harrods百貨公司等商舖豪花逾1600萬鎊的購物清單,購入食物、玩具、珠寶等。

反貪組織批評Harrods對有關可疑消費缺乏警覺。

UWO旨在打擊涉及貪污罪行的海外不法分子在英國大規模洗錢的現象。

來自歐洲經濟區(EEA)以外的公職人員、其家人及其他相關人士,或者涉及嚴重罪行者,如在英國擁有價值超過5萬鎊的資產,同時有關人士已知的收入不足以購得有關資產,執法部門便可入稟高等法院要求頒令,強制有關人士解釋如何合法獲得相關資產,否則當局可能展開民事追討程序沒收財產。

丈夫為阿塞拜疆前銀行行長

英國政府去年初引入UWO後,阿塞拜疆國際銀行前行長哈吉葉夫(Jahangir Hajiyev)的妻子扎米拉(Zamira Hajiyeva)隨即成為首名遭法院頒令交代財富來源者。

哈吉葉夫2016年因盜用公款等罪名判囚15年,扎米拉亦因合謀詐騙該行面臨引渡。她去年因在英國持有總值2200萬鎊物業受查,包括由離岸公司購入、位於倫敦騎士橋的住宅,價值1150萬鎊,住宅為扎米拉現居處。

阿米扎否認涉不當行為,正向法院上訴,又稱其丈夫遭政治檢控,審訊不公。

豪買食物玩具珠寶大宅

雖然扎米拉曾稱丈夫入獄後財政拮据,只靠親友接濟,不過法院周二公開文件,披露扎米拉於2006至2016年間在Harrods各商戶曾豪花1630萬鎊瘋狂購物,包括珠寶、高級時裝、玩具甚至各式日用品,部分消費並無列出貨品明細。

當局稱,迄今調查並未發現有任何明確財源可供扎米拉如此揮霍。

反貪組織「透明國際」英國分部政策總監黑姆斯(Duncan Hames)稱,扎米拉的消費習慣早應讓Harrods警覺,又稱奢侈品供應商應成為防範黑錢流入的最前線,必須確保這些商戶留意可疑活動並向警方舉報。

Harrods稱正全面配合當局調查,強調公司遵從反洗錢政策。

(金融時報/BBC)

 
 
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