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[昔日明報]

 
加國新聞
 學生現金註冊獲支票退款 卑詩大專淪洗黑錢渠道

【明報專訊】本省一些專上學院接受現金支付學費,並在學生退學的時候,以支票退還款項。前皇家騎警副總長傑曼(Peter German)在一份報告中指出這種做法令專上學院淪為不法分子洗黑錢的渠道。

雖然一般國際學生的學費比本地生高出多倍,本省的專上學院多年來仍然吸引不少國際學生報讀。而一些學院在收生的時候,容許這些國際學生親身到學校註冊並以現金支付學費。

然而,一些學生在註冊及支付學費後,便隨即申請退學並收取學校的退款支票。這種制度的漏洞有可能成為洗黑錢的方法。傑曼在一份名為《骯髒的金錢2》(Dirty Money Part Two)的報告中便提出這種擔憂。

省律政廳長尹大衛(David Eby)提到,現行政策要求所有本省企業匯報所有超過1萬元的現金交易,以減少洗黑錢的情況出現。而監管機構FINTRAC一直為聯邦政府監控所有超過有關金額的現金交易。不過,報告中提及一些學生在註冊的時候,以行李袋裝9000元的現金以支付學費,以避免學校上報有關交易。而一般私立專上學院的每年學費均超過2萬元,一些犯罪分子便有機會透過這種方式清洗黑錢。

報告又形容,不法分子無所不用其極地盡用各種方式清洗黑錢,當中包括透過房地產投資、賭場及購買名貴汽車等各種渠道。因此,執法部門只能逐一堵截,情形彷如「打地鼠」(Whack a mole)一樣,打了一個,第二個又冒出頭來,難以一網打盡。

而一些知名的不法分子,亦透過在本省的私立專上學院註冊,以獲取身分並進行不法行為。報告中仔細描述一些販毒大亨如何在本省的專上學院註冊,而學院並未有留意其學生的背景。例如報告中提及的墨西哥大毒梟El Chapo的手下Jesus Herrera Esperanza曾經於2013年在溫哥華Columbia College註冊,而校方未有為意這名學生的背景。

 
 
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