聯邦報告向金融機構發指引 助辨識可能涉恐怖主義資金
[2015.06.11] 發表
【明報專訊】加拿大聯邦金融交易分析報告中心(FINTRAC)向金融機構發布指引，助其辨識可能涉及恐怖主義的資金。
據FINTRAC公布的詳細指引，要求金融機構注意包括突然償還債項的客戶、顯示涉及前往衝突地區的交易或旅遊計劃，又或因此而出售房產及財產的客戶。
FINTRAC的發言人吉布(Darren Gibb)周三表示，希望金融機構對客戶加強審查，發現可疑時向FINTRAC舉報。去年11月，FINTRAC曾在渥太華及滿地可附近發生襲擊後舉報一項大額交易。
吉布表示，新的指引已於上月向金融機構發布。他強調，FINTRAC今次發指引，並非要求金融機構承擔額外的工作，而是在處理客戶的交易時要求提高警覺。
FINTRAC主任柯塞特(Gerald Cossette)要求金融機構審慎對待這份新指引，指很多涉及恐怖主義的資金非大額交易，未達到要FINTRAC舉報可疑交易的標準，一般在1萬加元以下。
新指引亦要求金融機構，包括銀行、人壽保險公司、房地產及發展商、會計師樓、賭場等，多留意傳媒、社交網站報道及執法機構所提及的涉及恐怖主義人士跟該機構進行的交易。
FINTRAC促請金融機構促請金融機構檢視那些曾多次響起警號的可疑個案，指前線工作人員往往是第一個發現交易可疑的人，而金融機構能及時作舉報對加拿大打擊洗黑錢及涉恐資金的能力至為關重要。
柯塞特上月向金融機構發電郵時指出，FINTRAC在10月連串襲擊後所作的舉報，對情報機關極之重要。
FINTRAC表示，2014至2015年檢視及向執法機構轉介的涉恐資金個案超過337宗，較2011至2012年增加了159宗。
更多要聞二
林榮在上訴狀中辯稱，他是迫於壓力而簽名的。上訴法官形容，林榮是一個難以相處且好爭辯的人，對於一些重要的問題卻經常提供漫不經心（unrespo...
詳情
【明報專訊】因安省教育廳已拒絕向省內各地的教育局提供額外的經費撥款，用於增聘人手在學生的成績表上輸入各科的分數，皮爾區公校教育局在評估了多項...
詳情
【明報專訊】原來說好5000多元，後來卻收了多市一名患有精神病老婦高達31.7萬元房屋裝修費的多市男子早前被法官判詐騙罪名成立，被告不服提出...
詳情
相關新聞
