線上賭博平台疑被利用為芬太尼交易收益洗錢
[2025.01.24] 發表
【明報專訊】加拿大金融交易及報告分析中心(Fintrac)懷疑，線上賭博平台正在被用於為芬太尼交易及製造的所得洗錢。
該金融情報機構發布行動警報稱，有理由相信，人們利用線上賭場存提現款，將販賣致命芬太尼和其他鴉片類藥物的收益偽裝成賭注和獎金。
報告指出，已知的芬太尼販運者經常向數碼賭博網站匯款，並從加拿大、馬耳他和英國的相關支付處理商那裏獲得資金回報。
Fintrac每年透過篩查來自銀行、保險公司、證券交易商、貨幣服務公司、房地產經紀商、賭場和其他機構的數百萬條資訊，來識別與洗錢和恐怖主義有關的現金。該機構然後將情報交予其合作伙伴，包括加拿大情報機構、皇家騎警和警隊。
Fintrac分析5000份可疑報告
Fintrac的行動警報標記出許多跡象，幫助商家發現和報告可能與芬太尼有關的可疑交易，芬太尼已在加拿大引發令人震驚的藥物過量危機。
為準備這份警報，Fintrac分析了2020年至2023年間各種機構提交的約5000份可疑交易報告樣本，它們被懷疑與芬太尼和合成鴉片類藥物有關。多數報告涉及懷疑為合成鴉片類藥物在加拿大境內的分銷。
報告亦顯示，疑為從中國及小部分從印度進口的前體化學品、基本成分和設備，被用於在國內生產合成鴉片類藥物。
警報稱，北美地區芬太尼和其他合成鴉片類藥物的非法供應，是由有組織犯罪集團的日益參與而推動，這些犯罪集團已知在網絡黑暗角落使用不正當的金融服務。
報告指出，2020年之前，北美主要是非法鴉片類藥物特別是芬太尼的消費和目的地，「芬太尼由消費者和經銷商主要從中國直接進口，通常使用暗網市場」，而近年來，販運網絡增加了在北美大陸生產和分銷芬太尼及其他合成鴉片類藥物。Fintrac表示，這種從消費者到生產者的轉變，預計也將發生在歐洲、澳洲和南美洲等其他國際市場。
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