教手下盜身分詐錢騙感情 「教授級」詐騙集團遭搗破
涉錢千萬呃遍北美遠東 2人落網
【明報專訊】多倫多警隊搗破一個以大多區為犯案基地的詐騙集團，該集團有別於過往的犯罪組織﹐他們主要透過盜用他人身分及向下級提供有關詐騙的「諮詢」服務來牟取盈利﹐牽涉的詐騙活動由身分盜竊､盜用信用卡及他人戶口､洗黑錢及感情詐騙等。目標是本地居民､金融機構及海外人士﹐被詐騙的金額達1,000萬元﹔犯罪活動遍及北美﹐以至遠東。
行動中﹐警方起出大量奢侈品﹐由價值15萬元的名表､近萬元一對鱷魚皮鞋､數百元一副太陽眼鏡﹐以至香水､名酒､名牌衣服等。正因這班匪徒憑着詐騙取得的暴利﹐過着奢華生活﹐故警方將去年夏天開始採取的調查行動命名為「皇家」(Royal)。
一人仍在逃 一人在美被起訴
犯罪集團至少涉及4人﹐當中2人已被捕﹐1人在逃﹐另1人則已在美國被起訴。
警方表示﹐在調查期間﹐他們起出37張信用卡､數以百封偷竊得來的信件､數部內藏近5,000名大多區居民的個人資料的手提電腦。警方相信﹐這些賊贓都是疑犯經盜用他人身分而取得的財物。
最令警方關注是﹐他們相信﹐其中一名涉案疑犯有廣大的人脈﹐可向一些合法接觸到他人私隱的第三者取得個人資料。
探長特羅特(Tim Trotter)說﹕「他們(被捕疑犯)屬於犯罪集團中的高層﹐不會參與日常的詐騙犯罪活動中﹐只是作為手下的顧問﹐有如已榮休的教授。」
警檢數十萬元名酒珠寶手表
至上月24日﹐警方又到高尚住宅區Yorkville一座柏文大廈某單位搜查﹐起出3.9萬元現金､7隻總值31萬元的手表､總值39萬元的名酒﹐還有珠寶､衣服等。警方同時在柏文單位內發現一些收據﹐他們有理由相信上述奢侈品都在Yorkville區購買。
男子Adedayo Ogundana(又名Oladipipo Ogund﹐45歲)先於去年12月13日被捕。他現已被控2項超過5,000元的詐騙罪､10項逾一萬元的詐騙罪及經犯罪得來的利益。到了上月27日﹐另一名疑犯Adekunle Johnson Omitiran(37歲)向警方自首。他現被控詐騙超過5,000元､身分盜竊､販賣個人身分資料､擁有經犯罪得來的信用卡等罪名。
目前﹐警方追緝涉案的第3名疑犯Duro Akintola(44歲﹐又名Michie Noah)﹔至於第4人Emmanuel Salako(47歲)目前則在美國芝加哥被當地的郵政調查服務組起訴。
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