匯款代理否認洗黑錢71億
[2016.03.11] 發表
【明報專訊】匯款代理被指於2008年至2010年間串謀妻子等，共洗黑錢71.9億港元，他昨否認控罪在高院受審。控方在開案陳辭指出，男子在警方錄取會面聲稱每月收取5000元，以自己的戶口為妻子在內地的嫂嫂轉帳。
大量支票存入轉帳
控方開案陳辭指出，喜彩有限公司於2008年9月以虛假文件向恒生銀行成功申請貸款800萬元。喜彩其後把兩張支票存入被告蔡容枝(60 歲)的中國銀行戶口。警方調查時發現，蔡妻李月桂亦獲授權可處理該戶口，兩夫婦妻均為已登記的匯款代理，蔡的銀行戶口更於2008年至2010年間，遭提取近72億港元，並有大量抬頭寫着蔡容枝名字的支票存入其戶口，由他或李到中國銀行將款項轉帳到其他戶口。聆訊今續。
【案件編號：HCCC73/15】
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