越最大詐騙案女首富受審 罪成可判死
[2024.03.06] 發表
越南史上最大宗金融詐騙案周二(5日)開審。女首富、67歲萬盛發集團主席張美蘭(圖)涉嫌在2021年至2022年10年間，以欺詐借貸方式從西貢商業銀行挪用多達304萬億越南盾(約168億加元)到自己公司，金額相當於越南2022年國內生產總值(GDP)的3%。她和其港商丈夫朱立基(綽號「越南朱」)及80多人同被控，一旦罪成，張美蘭最高將面臨死刑懲罰。
張美蘭(Truong My Lan)涉嫌偽造貸款申請，從其擁有90%股份的西貢商業銀行(SCB)將304萬億越南盾轉移到其地產公司萬盛發集團。2012年至2022年間，SCB貸款給萬盛發及其相關公司超過440億美元(約3432億港元)，佔SCB放貸總額93%。萬盛發也被指控利用虛假公司透過SCB向該銀行的存戶出售公司債券。當局表示，張美蘭與部分SCB銀行家涉嫌給予國家官員520萬美元(賄款，以掩蓋SCB的違規行為及惡劣的財務狀况。警方稱，在萬盛發12億美元債券騙局中，有多達4.2萬名投資者被騙。
除了張美蘭，協助妻子挪用SCB款項的港商朱立基在內共85名被告同在胡志明市人民法庭受審，包括前央行銀行家、前政府官員及SCB高層，其中兩名中國公民仍在逃。他們被控賄賂、濫權、侵吞款項和違反銀行法等。今次將有10名檢察官及近200名律師參與庭審，提交法院的文件重達6噸，預計審訊至4月底，將是越南歷來審訊時間最長案件。
(綜合報道)
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