卑詩華裔姊妹地產投資詐騙案
接管資產出售 受害人將獲補償
[2023.06.29] 發表
【明報專訊】卑詩省一對華裔姊妹十多年前透過阿省房地產開發計劃，詐騙多名投資者合共3300萬元，卑詩證監會指由涉案姊妹擁有的房產已被指定接管公司出售，一眾受害投資者將獲補償200萬元，會根據其損失金額按比例分配。
卑詩證監會表示，涉案姊妹黃小梅(Siu Mui Debbie Wong，譯音)及蘇小江(Siu Kon Bonnie Soo，譯音)十多年前成立合資企業，在阿省惠特蘭(Wheatland)購買和開發土地。
她們被指從投資者那裏挪用120萬元；未經投資者批准下將股份轉讓給其子女和丈夫擁有的公司；誇大房產的購買價格欺騙投資者；將按揭貸款收益用於開發房產以外目的；以及隱瞞有關房地產開發可能延遲的信息。
證監會於2016年裁定二人欺詐罪成。法庭文件顯示，蘇、黃最後的地址分別是列治文和素里。
證監會其後對二人罰款2200萬元，並永久禁止她們參與各種市場活動，惟兩人未有交罰款。
證監會2017年向卑詩最高法院登記有關懲罰措施，並對兩人在溫哥華、蘭里、素里及楓樹嶺的至少8處房產權益提出訴訟，總值逾1650萬元。
從事破產業務的MNP Ltd.公司於2019年被法院指定為接管人後，從屬於黃和蘇的賬戶中獲取資金，並控制及出售兩人及其關聯企業被證監會凍結的財產，協助受害投資者追回資產。
投資者在事件中合共損失3300萬元。證監會上周三指黃和蘇的相關房產已經被出售，有關收益構成200萬元補償的大部分金額，MNP Ltd.將根據每位投資者的損失金額，扣除手續費後，按比例分配其可獲得的補償。
在證監會調查和裁決不當行為期間，一些投資者還各自對黃、蘇及其關聯公司提出民事訴訟。
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