控住宅發展商設空頭支票騙局 道銀稱被騙3700萬元 已達和解
【明報專訊】加拿大道明銀行(TD,圖)入稟安省高等法院,控告安省一個大型的住宅發展商用非常複雜的空頭支票騙局,一年內騙取了銀行超過3,700萬元。
被告的是以安省的木橋鎮(Woodbridge)為基地的住宅發展商StateView Homes,該公司由Taurasi兄弟倆(Carlo and Dino Taurasi)掌管。在該宗訴訟案中被列為被告的還有25間與StateView Homes相關的公司、這些公司的5名董事以及StateView Homes的前財務總監Daniel Ciccone。根據道明銀行的入稟狀指,各被告在2022年4月至今年3月期間,簽發了數千張大額的空頭支票,這些支票來自其他銀行的公司和個人帳戶。
各被告將支票存入道明銀行的帳戶,道明銀行在支票過戶前會有條件地釋放部分款項。各被告在迅速提款後便取消了入帳的支票。
為了避免被發現,各被告經常利用22個銀行帳戶作出這些虛假交易,製造有新資金存入的假象。在一年期間,道明銀行因此而損失了高達37,028,055.73元的巨款,另加利息。
道明銀行在起訴書中寫道:「這看來是非常複雜的空頭支票欺詐行為,歷時約12個月,涉及了數十個帳戶和多個金融機構。」
儘管發展商StateView Homes尚未向法院提交答辯書,但根據其與道明銀行簽署的一份協議副本,雙方已達成和解協議,StateView Homes將向道明銀行償還所有的款項。
加拿大廣播公司《新聞》(CBC News) 節目看到的另一份法庭文件顯示,道明銀行採取是次法律行動的目的是為了鞏固這和解協議。
發展商StateView Homes分管市場營銷的副總裁奧里恩(Darryl Orian)發出的一份聲明中指出,Taurasi兄弟倆對於被指控的欺詐行為既不知曉,也沒有參與。他們現正與道明銀行合作,歸還相關款項。奧里恩說:「當他們在今年3月收到警報後,Taurasi兄弟倆立即配合調查,並迅速讓財務總監解職。」
除了道明銀行之外,另有兩間金融機構也在本周的早些時候,向Taurasi兄弟倆和屬下的Nao Towns ll公司提出索賠,要求後者立即歸還2400萬元的借款。該筆借款被用於萬錦市的一個城市屋開發項目。
這兩間金融機構還指StateView Homes沒有在今年4月繳付每月27.7萬元的貸款利息,並在沒有通知他們下,獲取額外的房屋按揭貸款。StateView Homes尚未就該宗索賠訴訟向法院提交答辯書。
目前的官司,會否給購買了StateView Homes樓花的買家帶來影響?奧里恩回應說,公司明白買家和放貸機構所擔憂的情況,但公司計劃完成目前正在建造的所有項目。