涉放高利貸洗錢 大溫2男女被捕 被漂白黑錢金額達82萬
[2021.11.11] 發表
【明報專訊】卑詩警方自兩年多前開始一項針對放高利貸和洗黑錢的調查現取得成果，一名列治文女子和一名溫哥華男子涉嫌當大耳窿等有關罪名被拘捕，被漂白的黑錢金額達82.8萬元；警方日前於列治文和本那比物業檢走一批物件，當中包括相信與放高利貸有關的數簿及現金。
卑詩特別整合執法組(CFSEU-BC)昨日(10日)公布，其聯合非法賭博調查組(JIGIT)拘捕一對男女和進行多次搜查。
執法組指，該調查是在2019年8月開始，對象是一對男女，他們涉嫌放高利貸和透過一公司從事洗錢活動，那些指控罪行違反本國反洗黑錢及反恐財務的相關法例。
警方指，調查期間蒐得的證據顯示，疑犯涉將逾82.8萬元加幣現金漂白，JIGIT並於11月5日執行法庭令狀，到列治文和本那比一些物業和對3部汽車進行搜查。
搜查行動中，警方檢走大批與非法放數及洗錢相關的文件和現金，包括一些列有客人名字及還款日期的紀錄文件、4個手提電話、兩張總值5萬元的銀行本票和10680元加幣現金，以及3部高檔汽車。
執法組指，調查仍繼續，而33歲列治文女子和49歲溫哥華男子被捕。
JIGIT督察莫奇爾(Mandeep Mooker)表示，卑詩特別整合執法組將繼續以各犯罪活動為打擊目標，包括洗黑錢和放高利貸，並作為本省針對有組織犯罪執法策略的一部分。
「非法博彩活動破壞了我們金融機構的誠信，並容許不法份子不只為個人利益而取得犯罪收益，也帶來更多罪案。」
莫奇爾認為，如是次般的執法行動不但即時及強烈阻撓該類犯罪活動，並且帶來長遠的影響。
JIGIT的任務包括，就省內非法賭博活動，尤以一些有組織罪案及幫派有關的罪行進行跨越多區的調查及執法，那些罪行包括洗錢、貪污、放高利貨、網上賭博和離岸賭博等，亦針對高額投注及地下賭場等非法活動。
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