嘉漢林業案纏訟多年裁決
陳德源欺詐罪成賠26億元
(多倫多15日加新社電)安省高等法院法官周四裁定﹐嘉漢林業公司(Sino-Forest Corp.)合創人﹑前行政總裁陳德源(Allen Chan，圖)欺詐﹑違背信託義務與疏忽罪成﹐下令他賠償逾26億元。
法官彭尼(Justice Michael Penny)裁定﹐陳德源「濫用他作為信託人的獨特職權﹐構造極度龐大與複雜的騙局」﹐引致林業公司損失數以十億元計。
彭尼周三的裁決是本案最新發展﹐那是加拿大其中一宗最大的公司詐欺案﹐引致這間問題公司的行政高層﹐與安省證監會(Ontario Securities Commission)及審計師糾纏多年。
這宗由彭尼法官主理的民事訴訟﹐始於SFC Litigation Trust代表嘉漢林業債權人在2014年入稟法庭。彭尼在裁決書裏說﹕「陳德源未將嘉漢林業資金用於合法業務﹐反而將數以億元計的款額注入不實或高估的連串企業﹐他在其中進行隱秘的關聯方轉帳﹐將資金轉入他暗中操盤的眾多實體。」
為了「遏制被告與其他人未來再有類似惡行﹐代表社區集體譴責已現情事」﹐彭尼法官下令﹐陳德源支付26.3億元賠償金﹐另外500萬元懲罰性賠償。
嘉漢林業首次捲入訴訟與安省證監會調查﹐源自做空機構Muddy Waters LLC於 2011 年發表報告﹐指嘉漢林業屬於「龐氏騙局」(Ponzi scheme)﹐誇大其資產。嘉漢林業在一年後申請破產保護﹐掛牌尋找買家﹐也從多倫多證券交易所除牌。
安省證監會2017年裁定﹐陳德源及其他嘉漢林業高層主管欺騙投資者﹑誤導調查員﹐涉及欺瞞與不誠實行為。
同年﹐安省證監會與安永會計師行(Ernst & Young)達成800萬元的和解案﹐後者被指為嘉漢林業與尊貴體育用品公司(Zungui Haixi Corp.)﹐提供一份疏忽的稽查報告﹐兩家公司的財務做法均遭抨擊。
