華漢設顧問公司詐投資者逾百萬
證監會裁定罪成
【明報專訊】卑詩證監會(BCSC)裁定，溫哥華一名華裔男子在2012年至14年期間於本省詐騙，涉及金額約140萬元，共涉9名投資者。
卑詩證監會去年年底就一宗投資詐騙案展開聆訊，並於日前公布裁決。涉案被告包括譯音姓白(Bai)、居於溫哥華的男子及其設立的RBP顧問公司(RBP Consulting)，白的妻子亦是公司合伙人，但被告指，公司是他一個人負責，其妻並沒有參與公司的決策及運作。
在聆訊中，證監會傳召被告，以及另外4名證人作供，包括一名調查員及三名涉案投資者。
稱高至6成利潤回報
判詞指，被告在2012年2月至2013年12月期間，向合共9名投資者進行游說，邀請他們參與外匯買賣，涉及的投資總金額為約140萬元。他向投資者提出的高利潤回報為每月5%或每年30至60%。
證監會發現，被告在2013年2月至2014年7月期間，將投資款項的140萬元當中僅12.9萬元存入外匯交易帳戶，而其他款項，則未有用於進行投資。在2014年5月，被告向投資者發信，要求與投資者解決雙方的投資問題，並要求每名投資者提交資料，列明曾經投資的金額，以及該投資者認為被告拖欠的總金額。不過，至6月1日，被告又再發信，聲稱因為需要進行審計，會延後處理這些問題。數天後則再發信稱，投資者將會在6月底收到款項。
被告作供時承認，他向投資者發出信件，內容都不是真確，並稱他只是希望拖延時間讓他能設法將投資款項償還給投資者。
白在作供時聲稱，他將投資者的款項全數輸光，又指其中一筆5萬元的款項，是支付了給前妻與兒子。他並稱，沒有將投資款項用於個人或與妻子的開銷，又指沒有用投資款項繳付其他投資者的「利息回報」。
不過，據證監會調查人員呈交的證據，證實與其供詞不符。調查人員發現，他曾將部分款項，用來裝作是利息回報，並支付給投資者。而外匯交易記錄亦顯示，他並沒有輸掉所有投資款項，而是用於其他開支。
證監會指，雖然被告有向投資者償還部分款項，但其行為已違反證監條例，因此裁定他詐騙罪成，稍後將公布相關的懲處。
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