跨國金字塔式詐騙
多名主腦認罪

有關CKB168有問題的報道，早在2012年已經浮現。

它是一個跨國的金字塔式詐騙集團，欺騙來自美國、加拿大、台灣、香港及其他亞洲國家的投資者數以千萬計金錢。

直至2015年及2016年，多名涉案的主腦在美國認罪。

根據美國證券交易委員會(SEC)去年7月的一項公布，SEC在2013年對16人提出起訴，指控他們操控一個全球性的金字塔詐騙計劃(pyramid scheme)。

CKB的目標對象，是有大量亞洲人聚居的北美城市，包括紐約、加州等，他們從美加、港台及其他亞洲國家，收取了數以千萬元計的「投資」款項。

公布又稱，被控的其中兩名主腦，去年與SEC達成認罪協議，除了終身不得從事金融業務外，也需要繳付超過200萬美元的罰款。

此外，在2015年，另外兩人亦對SEC承認CKB是一個非法的投資項目，其中一人承認是三名發起人之一，他們向投資者聲稱CKB是一個合法的層壓式推廣公司，專門出售網上兒童教育課程，又承認鼓勵投資者累積「利潤積分」，聲稱它們能以倍數增加，但CKB明知道這些積分不能轉化為真錢。

在加拿大，CKB168的註冊地址在安省士嘉堡，目前商業登記顯示該公司為因違規而「解散」(dissolved)。

香港媒體在2012年也有報道CKB168的項目，聲稱只要買一套CKB168課程，介紹兩個人入會，就可能賺到一億美元，香港也有人用100萬元買了約100個課程，不少投資者像洗腦般對該「投資計劃」深信不疑。

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