米蘭分行洗錢案 中行賠60萬和解
[2017.02.18] 發表
【明報專訊】中國銀行(下稱中行)駐意大利米蘭分行涉嫌洗黑錢案，中行與意大利當局達成庭外和解，同意支付60萬歐元和解費。
在當地時間周五的初步聆訊中，法官裁定4名銀行職員洗錢罪名成立，判緩刑兩年；至於另一項使用黑手黨手法的控罪則獲撤銷。另外，法官又下令充公98萬歐元，相等於控方指銀行在案件中的獲利款額。
中行表示，庭外和解的目的是「避免曠日持久的審訊，令米蘭分行可以集中精力發展業務」。中行又指米蘭分行尊重意大利和國際法律。
據此前報道，意大利檢控當局指中行米蘭分行及相關人士涉嫌洗黑錢，在2006至2010年間，將客戶從售賣冒牌貨、剝削非法勞工和逃稅等所得的超過45億歐元非法匯到中國。事件涉及297人，大部分是居意中國人，亦有4名米蘭分行的高層職員。
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