美國近年加大反洗錢力度，以打擊恐怖主義。在今次事件中，美國紐約州金融服務局則指，中國農業銀行紐約分行存在恐怖組織可能利用該行進行非法行為的「重大風險」。 近十年罰9跨國銀行逾千億 《上海證券報》報道，美國近10年來至少對9家跨國銀行處以超過135億美元(約1054億港元)的罰款，主要原因是這些銀行為被美國列入黑名單的國家或組織轉移資金提供便利。 財新網引述紐約州金融服務局指，農行紐約分行沒有強勁合規項目，造成恐怖組織、被制裁國家人員和其他罪犯有利用該行做非法行為的「重大風險」。 但農行紐約分行網站稱，該行已經建立完整的反洗錢合規程序，能及時識別和預防任何個人或組織從事洗黑錢及為恐怖主義和其他犯罪活動籌募經費等活動。 該行將在日常工作中採取必要措施，包括按要求上報涉及貨幣、特定金融票據和可疑活動的交易，以及適當的盡職調查，以防止洗錢分子及恐怖主義者從事不當行為。
|
| |
| |
