【明報專訊】台北地檢署偵辦兆豐銀洗錢疑案出現重大發展！北檢懷疑前兆豐金董事長蔡友才與董事會主任祕書王起梆等高層，輕忽美方調查，未盡管理人責任，導致遭重罰，涉犯《銀行法》特別背信罪，昨發動首波搜索，兵分5路前往蔡住處、戶籍地、鑒機資產管理公司，查扣蔡電腦與手機的通聯紀錄與訊息，並以被告身分傳喚蔡、王及3名證人到案。

蔡友才、王起梆2人9日晚移送北檢複訊。面對媒體追問，蔡不發一語，隨即進入偵查庭，據了解，蔡仍辯稱已妥善處理兆豐案，堅稱沒有背信，漏夜複訊。晚間11時許，蔡的心腹王起梆則以200萬元交保，並限制出境、出海。

至於蔡友才，對美方來查兆豐銀，一直都知情，但檢方認為他明知此事，卻不積極處理，致銀行蒙受損失，涉及金控法、銀行法、洗錢等罪嫌重大，但無羈押必要，於10日凌晨零時諭令以300萬元重金交保。

檢比對資料 約談蔡心腹

兆豐銀紐約分行因涉嫌違反美國反洗錢法相關行政規定，遭美國紐約州金融服務署(NYDFS)裁罰1.8億美金。高檢署隨後召集北檢、金管會開會後，指示北檢分案調查。

北檢連日比對過濾金管會、兆豐銀相關資料後，懷疑去年10月美國聯邦準備銀行4人小組到台訪查，及今年2月金檢報告首度出爐後，蔡友才及前主祕王起梆2人因未積極指示兆豐銀因應，輕率回覆紐約州金融服務署，導致遭美方重罰。

由於王起梆是蔡友才愛將，王一路追隨蔡，2人互動非常密切。蔡3月29日離職、王4月1日就退休，2人離開兆豐金的時間點相近，北檢日前分別將蔡、王2人改列被告。

北檢周五指揮台北市刑大員警、北檢檢察事務官20多人，由刑大支援5名員警及車輛，兵分5路搜索前兆豐金控董事長蔡友才住處、戶籍地和蔡任職的鑒機資產管理公司等地點，並同步傳喚蔡友才、王起梆及證人共5人帶至北檢辛亥路的第三辦公室訊問。

扣通聯紀錄 追是否背信

檢方查扣蔡友才電腦與手機電磁紀錄，主要是要調查美方到台調查時，蔡指示兆豐銀員工的因應措施及回覆紐約州金融服務署過程，是否未盡管理人責任，涉及背信。

北檢在8月23、29日及9月7日3度傳喚蔡友才，蔡被列為偵字案被告限制出境，檢方9日4度傳喚蔡調查，顯示檢方企圖從蔡身上突破案情。

檢警9日搜索的鑒機資產管理公司，被爆料是潤泰集團負責人尹衍樑，為吃下中信金控而成立，尹找來蔡友才擔任董事長，蔡因捲入兆豐案，一度請辭獲慰留。