龐氏騙局女子罰款3700萬 詐取121名省民1900萬

[2016.02.20] 發表

【明報專訊】卑詩證監會(BCSC)昨日公布，經營發薪日貸款店的女子納爾遜(Doris Elizabeth Nelson)以龐氏騙局，向最少121名本省民眾騙取投資最少1900萬元。委員會現永久禁止她涉足本省資本市場，並罰款3700萬元。

據證監會資料顯示，納爾遜透過多間公司經營統稱的Little Loan Shoppe，表面經營這間發薪日貸款店，實質行使龐氏騙局。當局指她行騙外，亦非法發行證券和向委員會調查員說謊。

當局發現她違規向47名投資者發出期票，這部分投資金額逾307萬加元和7.3萬美元。她以其公司向投資者發期票作為對方的投資「回報」。

證監會指納爾遜利用卑詩和美國投資者的款項去發展她的業務，又付佣金給招攬新血的投資者。

當納爾遜被要求就其中一間公司提供有關投資者資料和記錄時，她向當局作不實證供。

證監會下令納爾遜要給當局繳付1850萬元，這數目是騙局中投資者曾繳付款項的總數扣除回報後的差額；另外她亦被罰1850萬元行政費用，兩項總數為3700萬元。

據報道，納爾遜來自美國華盛頓州，曾於當地承認110項行騙和國際洗黑錢活動，美國聯邦調查局指涉及的投資者除來自美國外，亦包括加拿大和墨西哥。調查局指納爾遜聲稱她的生意可賺取高利潤，投資者的回報可達40%至60%。美國的法官便指她將金錢花在遊輪、藝術品、瘋狂購物和賭博上，法庭判她入獄9年。

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