招外傭洗黑錢340萬涉52騙案 警拘16人
[2023.11.29] 發表
【明報專訊】警方財富情報及調查科今年3月鎖定本地洗黑錢集團，集團以200至500元招攬外傭在港開戶口洗黑錢；前日拘捕兩名本地男子及14名外籍女子，涉嫌串謀洗黑錢及洗黑錢，相信已瓦解集團。各人獲准保釋，明年1月中報到。
集團聘請外傭為中介人相約其他外傭到公園或快餐店開銀行戶口。成員用新手機輸入自訂帳戶名稱及密碼，當申請獲批，戶口便落入集團手上。
兩骨幹另涉洗錢4500萬
16名被捕人分別報稱裝修工、家傭及無業，介乎21至54歲，當中4人為骨幹，包括身兼中介人的外傭，另12人是傀儡戶口持有人。集團疑於今年1月至8月開立最少25個屬於外傭的銀行戶口，收取最少52宗詐騙案中約340萬元騙款。52宗騙案涉及總損失2600萬元。兩名骨幹另涉2021年1月至2022年11月利用13個私人戶口洗黑錢4500萬元。
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